Poliţist acuzat de evaziune fiscală

Lukașenko le cere ucrainenilor să facă pace cu Putin ca să evite o „apocalipsă nucleară”

Emmanuel Macron a jucat un meci în scop caritabil cu fotbaliști celebri

Haosul din Coaliție îi pune piedici lui Daniel Băluță

Scene halucinante în Ilfov

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 aprilie

Aterizare cu emoții: Un Boeing 747 al Lufthansa țopăie pe pistă înainte ca piloții să decidă ridicarea în aer a aeronavei

România, criticată dur de SUA: Tolerează violurile, violența domestică și corupția la nivel înalt

Val de fraude pe internet. Avertismentul Poliției Române: Au apărut „pachete infracţionale” online. Datele noastre sunt marfă pe net

Reportaj Digi24 lângă Coreea de Nord. Zona demilitarizată e împânzită de militari, mine antipersonal și tuneluri subterane

Cele 9 persoane au fost arestate la finalul lunii trecute, după ce au fost făcute peste 30 de percheziţii, în 8 judeţe. Procurorii DIICOT i-au arestat sub acuzaţia de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.

Din 2010, membrii grupării racolau persoane fără adăpost sau cu o stare materială precară, pe care le convingeau să devină administratori ai unor societăţi comerciale fantomă, în schimbul a 100 sau 200 de lei. Oamenii erau obligaţi apoi să semneze chitanţe şi facturi fiscale în alb, contracte de prestări servicii, contracte de vânzare-cumpărare şi împuterniciri, folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice fictive. În acest fel, statul ar fi fost prejudiciat cu 5 milioane de euro.