Descinderi la societăţi comerciale din Gorj şi Bucureşti. Prejudiciul este de 4,4 milioane de lei

Descinderi astăzi la sediile unor societăţi comerciale din judeţul Gorj şi municipiul Bucureşti. Procurorii DIICOT Craiova fac cercetări cu privire la o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape 4,4 milioane de lei.  

Anchetatorii susţin că reţeaua a funcţionat în perioada 2010-2012. Liderul grupării, un cetăţean britanic de origine libaneză, ar fi înfiinţat mai multe societăţi de tip fantomă, prin intermediul cărora s-ar fi efectuau intracomunitar livrări fictive de produse. Procurorii spun că fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a proceselor verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale şi altele. În acte, aceste mărfuri ar fi fost folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil. La DIICOT Craiova vor fi audiate 7 persoane în acest dosar.