Sari la conținut

286 conturi românești au fost înregistrate în Panama

Neculae Plăiaşu, președintele Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: „În perioada 2003-31 martie 2016, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama. Valoric au intrat 21,7 milioane de euro și au iesit 50,5 milioane de euro. Menționez că cifrele sunt influențate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro. Prin procedurile noastre au fost cuprinse în analiză și produsele rezultate au fost diseminate instituțiilor de aplicare a legii. În 2015 au fost diseminate 13 sesizari către Parchetul de pe lângă Înalta Curte”.