Controale antifraudă la două mari lanțuri de magazine. Suspiciune de evaziune de 50 milioane de lei

Ambient SA, Arabesque SRL, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL şi Okapi SRL sunt societăţi ale căror administratori sunt bănuiţi că au format un grup infracţional. Prin intermediul unor societăţi fantomă, aceştia făceau tranzacţii fictive prin care reuşeau să diminueze, în acte, profiturile firmelor, ca să plătească impozite mai mici. În plus, cereau returnări ilegale de TVA. Operaţiunile s-ar fi desfăşurat în perioada 2011 – 2015, anunţă ANAF într-un comunicat. Firmele fantomă folosite ar fi fost înfiinţate pe numele unor persoane care locuiesc în judeţele Cluj şi Bihor, dar şi în Ungaria. În total, anchetatorii verifică activitatea a 28 de firme şi spun că, în principal, acestea înregistrau tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.