Sari la conținut

CAZUL SIVECO. Schema fraudãrii este aproape aceeeasi în toate dosarele de evaziune

Reţeaua cuprinde zeci de societăţi comerciale şi contracte fictive de consultanţă în valoare de milioane de euro. Firmele emit facturi pentru servicii care în realitate nu sunt niciodată prestate. Banii sunt viraţi din conturile firmelor-mamă către societăţi paravan. Însă, pentru a evita plata taxelor către buget, sumele sunt retrase din bancă în aceeaşi zi, cash, de intermediari. În acest fel statul pierde, în timp ce sumele rulate prin mecanismul pus la punct se ridică zeci de milioane de euro.

La începutul sãptãmânii, Irina Socol, proprietara celei mai mari companii româneşti de IT a ajuns în arest într-un dosar de evaziune care are la bază această schemă. Anchetatorii o acuză pe Irina Socol că ar fi creat un circuit infracţional format din peste 50 de societăţi comerciale npentru a nu plăti taxe si impozite la stat. Astfel, în perioada 2009-2013, s-ar fi făcut tranzacţii fictive de aproximativ 10 milioane de euro.

Nu doar companiile găsesc metode de a frauda statul, ci şi funcţionarii primăriilor. Poliţiştii au descins la mai multe primării. Prima pe listă a fost cea condusă de Marian Vanghelie. Motivul - dosar de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro.

Primarul sectorului 5, Marian Vanghelei a declarat: "înteleg ca se cauta anumite companii care ar fi eludat statul cu anumite sume.nu institutional primaria este verificata, sunt interesati de documentatiile strict pentru anumite..."

Spãlarea de bani ar proveni din achiziþii fictive pe numele unor firme-fantomã.Suspiciunile i-au dus pe anchetatori pânã la funcţonari publici din primãria sectorului cinci şi administraþia domeniului public. Doi directori sunt suspectaþi cã ar fi semnat contracte ilegale.

Însã nu doar primãria din Bucureşti este suspectã de evaziune, ci şi din Ilfov. Oamenii legii au fãcut o vizitã la primãriile din Buftea, Stefãnestii de Jos si Voluntari. Procurorii cred cã primãriile atribuiau contracte anumitor firme de consultanþã în construcþie care subcontractau lucrãrile unor societãþi fantomã. Astfel, se derulau facturi fictive şi bani neimpozitaþi. Prejudiciul - trei milioane de euro.

"Este o anchetã în desfãşurare. S-au solicitat contracte pentru un numãr de câteva firm, 5 - 6 firme, de proiectare am înteles" a spus Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari.