Sari la conținut

Mașini de lux fără TVA. 40 de firme-fantomă erau administrate în acte de oameni ai străzii din Ungaria

„Un grup infracţional organizat, format din 11 persoane, care coordonau activităţile financiare a mai multor societăţi comerciale, situate pe patru paliere. Concret, societăţile aflate pe palierul numărul 1 beneficiau de acest circuit fictiv în care, practic, societăţile de pe palierul 2,3, şi 4 îşi duceau activitatea”, a explicat Florin Mornăilă, procuror şef DIICOT Cluj.

Potrivit anchetatorilor, maşinile intrau în ţară prin intermediul a opt firme care funcţionau legal. Pentru ca acestea să nu plătească TVA-ul, spun procurorii, tranzacţiile treceau apoi prin 40 de firme-fantomă, administrate, în acte, de oameni ai străzii din Ungaria.

Suspecţii ar fi trebuit să plătească statului 4,5 milioane de euro, Taxa pe Valoare Adăugată datorată pentru maşinile vândute. De exemplu, numai pentru o maşină americană, vândută în ţară cu aproximativ 75.000 de euro, trebuia plătit un TVA de 18.000 de euro.

Sute de astfel de maşini au ajuns la cumpărători de bună credinţă din România.