Sari la conținut

Percheziții într-un dosar cu prejudiciul de 9 milioane de euro. Omul de afaceri Georgică Cornu, adus la audieri

ACTUALIZARE 11.40. Omul de afaceri Georgică Cornu a fost adus, marţi, la audieri, la sediul Poliţiei Judeţene Mehedinţi. El a fost ridicat de la locuinţa sa din Timişoara, în urma percheziţiilor făcute în Bucureşti şi zece judeţe, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro.

Georgică Cornu a fost adus la sediul Poliţiei Judeţene Mehedinţi în jurul orei 10.15, fiind escortat de poliţişti.

Întrebat ce implicare are în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro, omul de afaceri a răspuns că nu are nicio implicare.

ACTUALIZARE 7.30. Printre persoanele vizate de percheziții se află și omul de afaceri Georgică Cornu. Anchetatorii au bănuieli că în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi încercat să prejudicieze statul român.

Georgică Cornu, supranumit „regele asfaltului din Banat”, are societăți comerciale în Timiș și Mehedinți. Procurorii spun că el ar fi obținut facturile false de la romi din Strehaia.


Comunicatul Poliției Române:

În această dimineață, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane vor fi conduse la poliție, pentru audieri.

La data de 10 martie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi efectuează 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti și a 10 judeţe (Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa), la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în aplicare 49 de mandate de aducere.

La activități participă 300 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei).

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

La activități au participat și jandarmi.”