Sari la conținut
News Alert

Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

Băncile vor fi obligate să raporteze autorităţilor tranzacţiile de peste 10 mii de euro, faţă de 15 mii cât este în prezent. Este un proiect al Oficiului Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor, care se află pe circuitul de avizare.

Proiectul vine ca o măsură de combatare a acţiunilor de spălare de bani dar şi a finanţării terorismului. Verificările vor fi astfel extinse la mai multe categorii de persoane.

Pe lângă cei care se află deja în vizorul instituţiilor implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi politicienii, chiar dacă nu deţin funcţii publice.

Registrele vor include şi patronii de firme, asociaţii sau fundaţii. Decizia a fost luată la nivel european în urma scandalului Panama Papers, dar şi a atacurilor teroriste din statele membre, se arată în proiectul de lege.