Sari la conținut

HSBC scapă de acuzaţiile de spălare de bani cu o amendă

La rândul lor, autorităţile elveţiene s-au angajat să nu mai depună nicio plângere penală. Amenda, stabilită proporţional cu prejudiciul, este cea mai mare plătită vreodată în cantonul Geneva.

Filiala elveţiană a gigantului bancar HSBC se află din luna februarie în centrul unui scandal de evaziune fiscală şi spălare de bani. Probele adunate de procurori arată că banca şi-a ajutat clienţii să ascundă bani de autorităţile fiscale.

Sunt implicaţi peste 130.000 de clienţi din 200 de ţări, inclusiv România, iar valoarea prejudiciului ar depăşi 180 de miliarde de euro.

Agenţia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica averile a 50 de români care au conturi secrete deschise la HSBC Elveția.