FBI, chemat la spălătoria de bani a Republicii Moldova

Moldova va cere ajutorul FBI-ului în ancheta privind spălarea a 20 de miliarde de dolari veniţi din Rusia. Este o sumă de trei ori mai mare decât PIB-ul Moldovei şi bănuiala e că banii ar fi fost curăţaţi chiar prin intermediul sistemului de justiţie de peste Prut.

Emmanuel Macron a jucat un meci în scop caritabil cu fotbaliști celebri

Haosul din Coaliție îi pune piedici lui Daniel Băluță

Scene halucinante în Ilfov

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 aprilie

Aterizare cu emoții: Un Boeing 747 al Lufthansa țopăie pe pistă înainte ca piloții să decidă ridicarea în aer a aeronavei

România, criticată dur de SUA: Tolerează violurile, violența domestică și corupția la nivel înalt

Val de fraude pe internet. Avertismentul Poliției Române: Au apărut „pachete infracţionale” online. Datele noastre sunt marfă pe net

Reportaj Digi24 lângă Coreea de Nord. Zona demilitarizată e împânzită de militari, mine antipersonal și tuneluri subterane

Praful saharian sufocă România

După prima etapă a anchetei sunt cercetate 20 de persoane -judecători, executori judecătoreşti şi oameni de la Banca Naţională a Moldovei - iar acum urmează etapa a doua: beneficiarii schemei de spălare de bani.

FBI-ului i se va cere să refacă circuitul banilor înainte să ajungă şi după ce au ieşit din Moldova. O investigaţie a jurnaliştilor de acolo arată că cele 20 de miliarde de dolari ar fi venit de la 90 de companii ruseşti iar din schemă ar fi făcut parte mai mulţi ofiţeri FSB şi chiar Igor Putin, vărul preşedintelui Vladimir Putin.