Antifrauda a descoperit o fraudă de peste 15,4 mil. lei la o firmă de pază. Aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, care ar fi produs un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și ar fi afectat drepturile sociale ale câtorva sute de angajați.
Potrivit ANAF, societatea verificată ar fi declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr semnificativ mai mic de ore lucrate decât cele efectiv prestate și prevăzute în contractele individuale de muncă. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar contribuțiile și taxele aferente nu au fost achitate.
„Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.
Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate”, a explicat ANAF, într-un comunicat de miercuri, 17 iunie.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
Cât costă o excursie cu mașina în principalele destinații europene. Prețurile au luat foc în sezonul concediilor. Ghid complet
Te-ar putea interesa și Antifrauda a descoperit un prejudiciu de 8,7 milioane lei la o firmă din construcții. Inspectorii vor sesiza organele penale
De asemenea, în urma controalelor s-a constatat că, după încasarea veniturilor din activitatea comercială, societatea efectua retrageri masive de numerar de la bancomate, o parte din sume fiind folosite în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.
ANAF mai susține că reprezentanții societății au încercat în repetate rânduri să îngreuneze desfășurarea controlului prin refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor documentele solicitate și prin neprezentarea la convocările formulate de autorități.
„Cu toate acestea, în cadrul investigației fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura. Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate”, mai arată sursa citată.
Nu este prima firmă de pază descoperită în această situație. Vezi și Antifrauda a descoperit un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei la o firmă de pază. Peste 1,5 milioane de ore de muncă, nedeclarate
