Fraudă imobiliară și fiscală de 18 milioane de lei: O schemă pentru rambursări ilegale de TVA, descoperită de ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au anunțat joi, 12 martie, că au destructurat un circuit financiar fictiv format din opt societăți comerciale prin care s-a devalizat bugetul de stat. Grupul, controlat de un singur administrator de fapt, a folosit facturi false și promisiuni de vânzare multiple pentru aceleași apartamente dintr-un ansamblu imobiliar din Capitală.
Inspectorii antifraudă au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți (administratorul de fapt). Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA.
„În fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic.
Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entitățile anterior menționate și care nu au avut la bază operațiuni reale, s-au solicitat și s-au obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei”, arată ANAF.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
70% din păcănele au dispărut. Pierderile din economie trec de un miliard de euro
Ulterior aprobării rambursării de TVA și a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate.
Potrivit sursei citate, în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societății, respectiv 46 de imobile si 5.386 mp de teren intravilan.
Țeapă imobiliară
Investigația a scos la iveală și o componentă penală la nivelul tranzacțiilor imobiliare. Una dintre firmele implicate, dezvoltator al unui ansamblu rezidențial, a vândut aceleași locuințe de mai multe ori.
„Totodată, s-a constatat că una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
În această cauză, inspectorii Antifraudă desfășoară în continuare investigații și verificări și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă”, mai arată ANAF.
