Percheziții în 32 de locații într-un dosar de evaziune fiscală. Prețuri umflate de 10 ori și firme fantomă. Prejudiciu de 30 mil. lei
Inspectorii ANAF și polițiștii din Călărași au descins marți, 24 martie, la sediile unor firme din sectorul energetic și al comerțului cu ridicata, într-o anchetă ce vizează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, prin care prețurile produselor medicale au fost crescute artificial de peste 10 ori. Sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.
Operațiunea se desfășoară în 32 locații, sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caras Severin și Constanța.
Inspectorii antifraudă arată că, în perioada 2020 - 2024, societățile comerciale vizate au participat la crearea unui lanț tranzacțional prin utilizarea mai multor societăți intermediare, cu comportament fiscal neadecvat, ce au avut ca rol creșterea artificială a prețurilor pentru produse de tip medical (dezinfectanți biocizi și maști) de peste 10 ori mai mari față de prețul normal, pornind de la producător până la beneficiar (consumator final), la nivelul căruia se organizau licitații pentru achiziționarea acestor produse.
La aceste licitații se înscriau de obicei societățile în cauză, acestea fiind coordonate de același grup de persoane.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
Statul sprijină extinderea rețelei fotovoltaice. Se alocă 500 de milioane de euro pentru dezvoltarea unităților de producere și stocare
Ulterior societățile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, utilizând metoda „preluarea sarcinii fiscale”.
Inspectorii DGAF au descoperit că, după finalizarea tranzacțiilor, persoanele implicate treceau societățile în insolvență/inactivare, le înstrainau prin vânzarea părților sociale unor persoane fizice paravan, „beneficiind de sprijinul unor persoane care desfășoară activități din aceasta sferă”.
„Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că tranzacțiile au avut drept scop crearea aparenței existenței succesiunii operațiunilor comerciale cu scopul obținerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar și prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lanț, la nivelul unei societati inclusiv prin solicitarea rambursării și încasării TVA-ului de la bugetul de stat.
Având în vedere diferența de preț foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obținute de la beneficiar, cu scopul vădit de a nu achita TVA și impozit pe profit dar și de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursari de TVA, societățile implicate au înregistrat cheltuieli fictive, procedând totodată la simularea unor livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacțiile cu parteneri intracomunitari, cu consecința producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei”, transmite ANAF.
Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacțiilor depășește 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari cu consecința plăților/ieșirilor de numerar din patrimoniul și în detrimentul acestora, către societățile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical și cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societății de membrii grupării în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat.
