DNA intră peste curieri. Cum au depistat o evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei

Un număr de şase persoane sunt acuzate că au coordonat o reţea de evaziune fiscală în domeniul curieratului online. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în cazul acestora s-a dispus miercuri, 17 iunie, reținerea pentru un termen 24 de ore. Prejudiciul estimat: peste 50 de milioane de lei.

Din 2023 în prezent, inculpaţii ar fi înfiinţat zeci de firme de curierat care operau prin platforme online, înregistrând facturi fictive şi ascunzând sumele impozabile prin neînregistrarea a mii de angajaţi.

„În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăţi de tip 'fantomă'.

Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea şi nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plăţii contribuţiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menţionată, mii de persoane care au desfăşurat activităţi de curierat în această modalitate”, precizează procurorii anticorupţie.

Prin această schemă infracţională, bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume importante.

„Inculpaţii ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale şi contribuţia asiguratorie pentru muncă)”, precizează DNA.

Procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a doi administratori de societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală, dar şi a trei complici, persoane fizice şi a unei contabile responsabilă cu transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale.

Vezi și: ANAF modifică declarația pentru „taxa pe lux”, după ce impozitul pentru case și mașini scumpe a crescut la 0,9%

Cum funcționa schema infracțională

Anchetatorii au demonstrat că firmele erau înfiinţate iniţial pe numele unor apropiaţi ai administratorului, care deschideau conturile şi configurau aplicaţiile de plată, după care părţile sociale erau cesionate unor persoane cu o situaţie materială precară. În realitate, afacerile erau controlate de inculpaţi, care erau beneficiarii reali.

Plata curierilor se făcea prin conturile unor apropiaţi, sub pretextul unor "restituiri de împrumut", pentru a ascunde natura banilor. Ulterior, membrii grupării retrăgeau zilnic sume uriaşe de la bancomate, de până la 10.000 de lei per card, ajungând la un total zilnic de aproximativ 20.000 de euro.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de marţi, anchetatorii au ridicat sume importante de bani şi echipamente specifice, respectiv 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare şi două maşini de numărat bani.

Pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de lei, procurorii au instituit sechestru asigurător pe conturile bancare şi pe bunurile imobile ale inculpaţilor şi ale firmelor controlate.

Citește mai mult: Procurorii critică noua lege a salarizării: reducerea veniturilor afectează independența justiției

• Etichete:
• frauda
• dna
• evaziune fiscala