ANAF a confiscat peste 77 milioane lei dintr-un schimb valutar ilegal și din tranzacții cu aur

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a confiscat sume și bunuri în valoare totală de peste 77 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate în domeniul schimbului valutar și al comerțului cu metale prețioase, anunță marți, 31 martie, instituția.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane euro) de la o societate din București care desfășura activități de schimb valutar fără autorizație.

Măsura a fost luată după monitorizarea a nouă puncte de lucru ale companiei, care au continuat operațiunile chiar și după revocarea autorizației, în luna februarie 2026.

Conform datelor din control, întreaga sumă de 68,93 milioane de lei reprezintă tranzacții realizate după pierderea dreptului de funcționare și a fost confiscată conform legislației în vigoare. Pentru aplicarea măsurii, inspectorii au ridicat toate disponibilitățile în lei și valută existente la momentul controlului.

Confiscări suplimentare în domeniul metalelor prețioase

Într-o acțiune separată, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei.

De asemenea, a fost confiscată suma de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat nereguli privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și încălcarea reglementărilor aplicabile comercializării metalelor prețioase.

Societatea a fost sancționată contravențional și cu o amendă de 10.000 de lei.

Acțiunea de control a fost realizată pe baza unei analize de risc și a vizat activități din domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și serviciile de amanet.

• Etichete:
• anaf
• amenda
• schimb valutar
• aur
• control