Antifrauda a descoperit un prejudiciu de 8,7 milioane lei la o firmă din construcții. Inspectorii vor sesiza organele penale
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu estimat la aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control desfășurat la o companie din sectorul construcțiilor, potrivit informațiilor transmise miercuri, 10 iunie, de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
Potrivit instituției, neregulile au fost descoperite în urma verificărilor privind modul de înregistrare a cheltuielilor și de declarare a obligațiilor fiscale aferente forței de muncă utilizate în activitatea societății.
Conform constatărilor inspectorilor antifraudă, compania verificată a înregistrat cheltuieli considerate fictive pentru servicii de furnizare a forței de muncă provenite de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice firmelor de tip „fantomă”.
În cadrul controlului, autoritățile au identificat achiziții declarate în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei, documentate prin facturi emise prin sistemul național RO e-Factura.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
Cât costă o excursie cu mașina în principalele destinații europene. Prețurile au luat foc în sezonul concediilor. Ghid complet
Potrivit ANAF, aceste documente ar fi fost utilizate pentru a masca proveniența reală a forței de muncă folosite la executarea lucrărilor de construcții.
Persoane interpuse și declarații fiscale incomplete
Inspectorii au constatat că firmele implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care, potrivit verificărilor efectuate, nu aveau cunoștință despre activitatea economică desfășurată în numele societăților respective.
De asemenea, unele dintre aceste companii au depus doar ocazional declarații fiscale, iar informațiile raportate au fost incomplete sau necorelate cu activitatea declarată.
Potrivit autorităților fiscale, acest comportament a fost utilizat pentru a crea aparența unei activități comerciale conforme și pentru a susține circuitul documentar aferent tranzacțiilor investigate.
Prejudiciu de aproape 9 milioane de lei pentru bugetul de stat
ANAF susține că mecanismul identificat ar fi permis companiei verificate să evite plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitate.
În urma controlului, inspectorii au calculat un prejudiciu estimat la aproximativ 8,7 milioane de lei adus bugetului general consolidat al statului.
Suma reprezintă obligațiile fiscale care, potrivit concluziilor preliminare ale verificărilor, nu au fost declarate și achitate conform prevederilor legale.
Cazul va fi transmis organelor de urmărire penală
În urma constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analizarea faptelor și stabilirea eventualelor răspunderi.
Autoritățile vor verifica dacă există elemente care să întrunească condițiile unor infracțiuni prevăzute de legislația fiscală și penală.
Reprezentanții ANAF au reiterat importanța respectării obligațiilor privind declararea și plata taxelor aferente veniturilor salariale și au subliniat că instituția va continua acțiunile de combatere a fraudelor fiscale.
Potrivit agenției, verificările vizează în special schemele bazate pe utilizarea societăților fantomă, a documentelor fictive și a circuitelor economice create pentru diminuarea obligațiilor fiscale către stat.
