Mii de retrageri de la bancomate, într-o nouă schemă de evaziune fiscală descoperită de ANAF. La cât se ridică prejudiciul
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin care patru societăți comerciale ar fi folosit operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Prejudiciul estimat până în prezent depășește 12,35 milioane lei.
Verificările au vizat un grup de patru societăți cu activitate principală în zona serviciilor de pază și protecție, coordonate, potrivit ANAF, de aceiași asociați și administratori. Inspectorii susțin că firmele au creat aparența unor operațiuni economice reale, cu scopul de a reduce taxele datorate bugetului de stat.
Facturi fictive și furnizori cu comportament fiscal inadecvat
Potrivit ANAF, societățile verificate ar fi înregistrat în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suport economic real, folosind furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane.
Acești furnizori ar fi fost utilizați pentru emiterea de documente justificative și facturi fictive, mecanism care a permis deducerea nelegală a TVA și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
Statul sprijină extinderea rețelei fotovoltaice. Se alocă 500 de milioane de euro pentru dezvoltarea unităților de producere și stocare
Peste 6.600 de retrageri de la bancomate
Analiza circuitelor financiare a arătat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane lei.
Potrivit ANAF, retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane lei, fiind compus din:
- TVA: 8.374.516 lei,
- Impozit pe profit: 3.946.325 lei,
- Impozit pe venitul microintreprinderilor: 32.948 lei.
„Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților desfășurate și valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.
Verificările sunt în desfășurare, inspectorii antifraudă continuând controalele și la alte societăți care fac parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate”, a transmis agenția joi, 30 iulie.
Te-ar putea interesa și Bonusuri de performanță pentru angajații ANAF și ai Vămii. Proiectul a trecut de Parlament
