Sari la conținut
News Alert

ING, amendă record

Grupul olandez de servicii financiare ING a acceptat să plătească o amendă record de 619 milioane de dolari. Banca a fost amendată pentru că ar fi încălcat sancţiunile impuse de SUA prin faptul că a ajutat o serie de companii din Iran şi Cuba să transfere miliarde de dolari prin sistemul financiar american.Printre filialele vizate de ancheta americanilor se numără şi cea din România.

Aceasta este cea mai mare amendă acordată în SUA pentru încălcarea reglementărilor în vigoare din sistemul financiar, investigaţiile făcute de autorităţi desfăşurându-se pe parcursul a doi ani.

Pe lista tranzactiilor incriminate de americani se află și una legată de finanțarea în 2003, prin intermediul sucursalei românești a ING Bank, a achiziției, de către o companie aeriană iraniană, a unui motor de avion de la un exportator din SUA. Tranzacția a ajuns la cunoștința americanilor, în urma dezvăluirii făcute chiar de către un angajat al ING Bank din România. Grupul financiar Olandez a acceptat că acţiunile băncii, care acoperă peste 20.000 de tranzacţii de la începutul lui 1990 până în 2007, și care au o valoare de peste 2 miliarde de dolari, au încălcat legislaţia SUA.

Sancțiunea de 619 milioane dolari dictată împotriva ING este cea mai mare dictată până în prezent în legatură cu violarea sancțiunilor economice ale SUA față de alte state. Aceasta chiar o depăşeşte pe cea în valoare de 536 de milioane de dolari plătită de elvețienii de la Credit Suisse în 2009, în urma unor acuzații similare. Autorităţile din New York, vor primi jumătate din amenda de 619 milioane de dolari, iar cealaltă jumătate va ajunge la guvernul federal. ING anunţase anterior că a pus deoparte provizioane pentru a acoperi plata sancţiunilor. Autorităţile SUA susţin că ING ar fi ascuns în mod ilegal informaţii care ar fi dus la identificarea clienţilor din Iran şi Cuba. Departamentul Justiţiei din SUA susţine că schemele implicau miliarde de dolari şi au fost incluse birourile ING din Curaçao, Olanda, Belgia, Franţa şi România. Pe baza unei legi americane, Statele Unite vor impune noi sancţiuni cu începere din 28 iunie instituţiilor financiare din toate ţările care vor continua să cumpere petrol din Iran. Departamentul de Stat al SUA a acordat, totuşi, derogări membrilor Uniunii Europene şi Japoniei, estimând că acestea fac eforturi importante pentru reducerea importurilor de petrol iranian. China şi India şi-au exprimat opoziţia faţă de legea americană, dar şi-au redus progresiv importurile de petrol iranian în apropierea expirării termenului stabilit de SUA.

Etichete: business club , amenda , ing

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale