spalare bani

46 de rezultate pentru eticheta spalare bani

profimedia-criptomonede-1536x1027

Piaţa criptomonedelor va fi reglementată în UE. Regulamentul „va pune capăt acestui Vest Sălbatic al criptoactivelor”

01.07.2022

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov.

Guvernul britanic ar putea confisca un apartament de lux din Londra, care ar aparține fiicei vitrege a lui Serghei Lavrov

11.03.2022

igor dodon cu mana la gura parand ingandurat

Igor Dodon a plecat la Moscova, în ziua reținerii procurorului general al Republicii Moldova. Fostul președinte amenință cu proteste

06.10.2021

teancu de lire sterline conficate de politia londoneza

5 milioane de lire sterline confiscate, după ce polițiștii au văzut un bărbat clătinându-se sub greutatea genților cu bani GALERIE FOTO

30.05.2021

teanc de sute de euro legate cu un elastic

Cumpărăturile cu cash ar putea fi plafonate. Uniunea Europeană vrea să combată spălarea de bani

17.05.2021

masina a carabinierilor italieni iesind noaptea cu girofarul aprins

Cel mai puternic grup mafiot al Italiei, 'Ndrangheta, primește o nouă lovitură după o amplă operațiune în Italia și Germania

06.05.2021

Anchetatorii și forțele de ordine participă la perchezitii

Firme care făceau curăţenie în spitale, vizate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii fac 19 percheziţii

14.04.2021

Juan Carlos fostul rege al spaniei

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, vizat de o anchetă pentru spălare de bani deschisă în secret

04.11.2020

gramada de bancnote de dolar mototolite si murdare

Dosarele FinCEN, un scandal financiar de proporții: Bănci mari au permis infractorilor să spele sume imense de bani în toată lumea

20.09.2020

catalin-predoiu-gov

Precizările MJ după ce România a fost amendată cu 3 milioane euro pentru că nu a aplicat directiva privind combaterea spălării banilor

17.07.2020

Money laundry concept - financial crime

România, amendată de UE pentru întârzierea legilor referitoare la spălarea banilor

16.07.2020

captura droguri4

Câți bani au făcut traficanții care au adus în România 60 kg de droguri. Rețeaua, desființată de DIICOT

28.05.2020

A bank employee counts Euro notes at Kasikornbank in Bangkok

Avocatul general al CJUE cere o sancţiune de trei milioane de euro contra României

06.03.2020

bruxelles comisia europeana steag ue shutterstock_592879253

România, în procedură de infringement pentru că nu a aplicat directiva pentru combaterea spălării banilor

12.02.2020

lingouri de aur

Alertă pe piața aurului: lingouri fals marcate, găsite inclusiv în seifurile unei mari bănci. Cine recurge la acest tertip și de ce

29.08.2019

spalarebani

Spălare de bani până în cercul lui V. Putin. Suma ar fi fost de două ori mai mare decât PIB-ul Estoniei

22.05.2019

spalare bani ruble pe sarma shutterstock_638561269

Cea mai mare schemă de spălare a banilor rusești

08.03.2019

8 BANI EURO

Cea mai mare bancă din nordul Europei ar fi spălat 700 de milioane de euro în favoarea Rusiei

05.03.2019

fortnite

Cum este folosit cel mai popular joc online paravan pentru spălarea banilor

15.01.2019

Cristian Borcea iese din inchisoare

Percheziţii la Cristian Borcea, într-un nou dosar. Omul de afaceri, ridicat și dus la audieri

02.11.2018

parlament 2018_inquamphotos george calin (2)

Lege modificată de aleși în favoarea aleșilor. Ce se întâmplă cu acțiunile la purtător

25.09.2018

9 BANI DOLARI

Vărul lui Putin, implicat într-un caz de spălare de bani de 740 milioane de dolari

21.03.2017

Presedintele clubului FC Brasov, Ioan Neculaie, sustine o conferinta de presa.

Ioan Neculaie, cercetat penal pentru noi infracţiuni de delapidare şi spălare de bani

20.01.2017

colaj sov luca

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, 10 ani de închisoare

13.12.2016

irina socol agerpres 7661283 1

Surse: Fosta șefă a Siveco, suspectă în dosarul Anei Maria Pătru

16.11.2016

161115_ana_maria_patru_00_INQUAM_Octav_Ganea

Ana Maria Pătru, șefa AEP, ridicată de procurori pentru audieri la DNA

15.11.2016

traian basescu saluta la revedere foto facebook elena udrea 21 08 2015

Alegeri parlamentare 2016

Dosarul în care Traian Băsescu fusese acuzat de spălare de bani ar putea fi redeschis

10.11.2016

ponta lansare arena nationala psd fb

Noul dosar Ponta

Ponta așteaptă de la Înalta Curte ridicarea controlului judiciar

09.09.2016

ponta tariceanu

Tăriceanu se teme pentru Ponta

06.09.2016

ponta blair la PSD

Ponta va contesta la ÎCCJ interdicţia de a face declaraţii

06.09.2016

ponta lansare arena nationala psd fb

Noul dosar Ponta

Motivele pentru care procurorii îl acuză pe Victor Ponta de spălare de bani

06.09.2016

Barack Obama Tony Blair si Victor Ponta

Victor Ponta și Tony Blair, legătură nu doar politică, ci și pe bani

06.09.2016

PERCHEZITII GINERE BLAGA

Amplă acţiune a poliţiei privind activităţi de transport şi construcţii

19.05.2016

1047

Percheziţii la clubul de fotbal CFR Cluj

19.05.2016

traian basescu marinar fb 2

T. Băsescu: Acuzaţia este o înşelătorie. Mi-a influenţat o decizie politică importantă, nu o voi lăsa aşa

24.04.2016

Acuzaţii de trafic de influenţă la Cancan TV SRL. Procurorii DNA fac percheziţii

07.10.2015

ACUZATII PONTA CU INFOGRAFII MEDIAFAX-2

Surse: Premierul se operează astăzi în Turcia

15.06.2015

COCOS CU UDREA

Mesajul Elenei Udrea, după ce a fost pusă sub control judiciar: „Nu mi-am verificat fostul soț”

30.01.2015

glina

Sechestru pe groapa de la Glina. Patronii, suspectați că spălau bani pentru mafia italiană

14.07.2014

politie interventie perchezitii mascati

Percheziții la vicepreședintele PSD Caraș-Severin

14.07.2014

Franci elvetieni-AFP Mediafax Foto-FABRICE COFFRINI

Elveţia finanţează România cu 2,5 milioane de franci elveţieni pentru combaterea spălării banilor

22.04.2014

china-8

Macao, maşina de spălat a banilor negri din China. Pe cardurile UnionPay s-au tranzacţionat 45 de miliarde de dolari în 2013

13.03.2014

dan voiculescu mediafax-5

Apelul în dosarul privatizării ICA a început cu o amânare. Dan Voiculescu nu a venit la Curtea de Apel

07.03.2014

MARIN CONDESCU2646273-Mediafax Foto-Puiu Florinel Gureanu-1

Preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu-Jiu a fost pus în libertate

14.11.2013

acte stampile

Fiica președintelui CJ Prahova, urmărită penal pentru spălare de bani

05.11.2013

bivolaru2

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, reținut

05.08.2013