Justiție Un bărbat și o femeie, acuzați că au făcut 1,2 milioane de euro din proxenetism şi spălare de bani 06.05.2019
Justiție Vâlcov ar putea scăpa de cea mai grea acuzație. Un articol privind spălarea banilor, declarat neconstituțional de CCR 26.03.2019
Justiție Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare 18.03.2019
Justiție Un dosar al Elenei Udrea, retrimis la DNA pentru refacerea rechizitoriului. Din dosar au fost excluse mai multe probe 04.03.2019
Justiție DNA cere 7 ani de închisoare pentru fostul deputat Cristian Rizea. Avocat, despre lipsa acestuia: Se plimbă din loc în loc 04.03.2019
Digi24 Oradea 11 rețineri în cazul rețelei de evazioniști cu aparatură conexă domeniului medical 10.11.2018
Digi24 Oradea 28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei 09.11.2018
Justiție România va plăti penalități dacă nu adoptă directiva privind combaterea spălării banilor 19.07.2018
Justiție Gheorghe Ştefan, condamnat la 3 ani şi 3 luni de închisoare. Fusese eliberat condiţionat în septembrie 2017 29.06.2018
Justiție Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar cu prejudiciu de aproape 12 milioane de lei 15.01.2018
Justiție DNA: Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani 27.12.2017
Bani și Afaceri Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro 26.05.2017
Digi24 Oradea Percheziţii la societăţi de jocuri de noroc. Acuzaţiile: evaziune fiscală şi spălare de bani 09.11.2016
Mapamond Un milion de dolari. Fostul preşedinte brazilian, judecat pentru luare de mită şi spălare de bani 21.09.2016
Moldova Moldova: 15 judecători reţinuţi într-un caz privind spălarea a 20 de miliarde de dolari 21.09.2016
Actualitate Prima reacţie a lui Tony Blair, după ce numele său a apărut în dosarul lui V. Ponta 06.09.2016
Justiție Zeci de percheziţii în 11 judeţe și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani 17.08.2016
Justiție Primarul din Floreşti, soţia sa şi alţi patru suspecţi, sub control judiciar în dosarul de abuz în serviciu şi evaziune fiscală 14.07.2016
Evenimente Percheziții în zeci de locuințe din București și alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală 11.07.2016
Justiție Fostul şef al Parchetului din Sinaia, arestat preventiv, a fost suspendat de CSM din funcţie 06.07.2016
Justiție Dumitru Dragomir, șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani 23.06.2016
Justiție Curtea de Apel Bucureşti cere procurorilor DIICOT să cerceteze BCR. Reacția băncii: E o plângere făcută „cu rea-credință” 13.06.2016