Sari la conținut
News Alert

Fabrică de bani pentru mafia italiană, descoperită în Oradea

UPDATE: Imagini din timpul descinderilor

Gruparea din România făcea banii, pentru care aveau matriţe de 20, 50 şi 100 de euro, pe care mai apoi îi trimiteau în Italia. Potrivit informaţiilor oficiale, în acest caz s-a început urmărirea penală faţă de patru italieni şi un român. 

La cele 15 descinderi din noaptea de joi spre vineri, anchetatorii de la DIICOT au descoperit aproximativ 13 milioane de euro contrafăcuţi. Alţi 90 de mii de euro au fost găsiţi arşi, în hala percheziţionată la marginea Oradei, în graba suspecţilor de a scăpa de probele incriminatoare. 20 de persoane - suspecţi şi martori - au fost duse la audieri la sediul DIICOT Oradea.

Suspecţii prinşi lucrau pentru mafioţi italieni, mai exact pentru gruparea Napoli, despre care anchetatorii spun că era afiliată mafiei din Milano. Potrivit unor date din anchetă, banii se tipăreau într-o hală, sub acoperirea unei firme - Color Press SRL - care realiza broşuri şi cataloage pentru vopseluri. Falsificatorii beneficiau de tehnologie performantă şi falsificat bancnote de 20, 50 şi 100 de euro. 

"Sub coordonarea suspectului R.V. (cetăţean italian - n.n.), membrii grupului procurau hârtia și vopselurile precum și celelalte materiale necesare asigurării elementelor de siguranță a falsului și tipăreau bancnote contrafăcute la o locaţie din județul Bihor. Ulterior, banii falsificați în cantități mari erau depozitați la sediile altor societăți comerciale, fiind apoi transportați și distribuiți în țările Uniunii Europene", se precizează într-un comunicat DIICOT.

O parte din bani, găsiţi la groapa de gunoi

Alţi mii de euro falsificaţi (foto) au fost găsiţi miercuri seara la groapa de gunoi a oraşului, de către angajaţii haldei ecologice. Situaţia a ajuns la urechile conducerii, care i-a chemat pe cei care au găsit banii şi le-a cerut să îi predea.

A doua zi dimineaţa, conducerea haldei ecologice a anunţat Poliţia.

Cea mai mare captură de valută falsificată

Potrivit procurorului Alina Mihaela Bica, şefa DIICOT, gruparea este monitorizată de mai bine de 11 luni. "Îi monitorizăm din 2013, ca urmare a unui schimb de informaţii cu Direcţia Antimafia din Italia", a declarat Alina Bica.

La acţiunile de monitorizare au participat SRI şi Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – IGPR – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălarea Banilor.

"E cea mai mare captură de monedă falsă din România, de după 1989. Această acţiune este un succes, pentru că, pe lângă prinderea suspecţilor, s-a reuşit capturarea matriţelor şi a utilajelor folosite pentru falsificarea bancnotelor. Putem spune că reţeaua este anihilată", a declarat şefa DIICOT.

Alt transport de bancnote, interceptat în Italia

foto: ANSA/ansa.it

Potrivit presei italiene, pe 22 septembrie, Garda Financiară din Italia a oprit, la Caserta, în apropiere de Napoli, o furgonetă în care se aflau 18,9 milioane de euro, în bancnote de 50 de euro. Acestea erau foarte bine falsificate şi erau ambalate în 15 pachete, ascunse printre produse de papetărie.

"Banii contrafăcuți fuseseră expediați de o firmă din România ce aparține italianului R.V. – suspectul fiind, de altfel, arestat în Italia, lângă Milano", se arată în comunicatul DIICOT.

Reporteri: Yvette Mîrza, Gabriel Bonaciu
Editor web: Adrian Laboş

Etichete: euro , bani , oradea , italieni , Digi24 Oradea , diicot , mafia , matriţe , falşi

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale