Sari la conținut

Conexiunile din spatele afacerii Bamboo

Un păienjeniş de firme stă în spatele afacerii Bamboo. Conexiunile afacerilor familiei Castellano se intersectează cu nenumărate grupuri de interese prin administratori comuni şi acţiuni deţinute prin firme off-shore. Giosua Castellano este piesa principală din acest puzzle. Creatorul de modă Cătălin Botezatu nu este oficial printre acţionari, deşi şi-a asociat imaginea cu cea a clubului încă de la înfiinţare.

Firma care deţine clubul Bamboo este Morgana Invest SRL, firmă care are doi acţionari- o altă companie, Bambu Tei SRL cu 99,99 la sută şi Vicenzo Castellano, un tânăr de 30 de ani, cu 0,01% din acţiuni, potrivit Digi24.

În ultimii doi ani fiscali, compania a avut doar doi angajaţi şi a raportat pierderi de aproape jumătate de milion de lei.

Bambu Tei SRL este controlată de Giosue Castellano, zis Joshua, administratorul de facto al clubului. El deţine 99,94% din acţiuni, iar asocaiţii lui sunt Vicenzo Aiello, un tânăr de 26 de ani cu 0,02% şi un off-shore cipriot KZ WELLS LTD tot 0,02%. La rândul ei, firma din Cipru este administrată de un alt off-shore.

EMRIGHT INVESTMENTS LIMITED controlează la rândul său REDSPECTRUM MANAGEMENT LIMITED cu legături directe în România. Firma din Cipru deţine 95% sută din OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. specializată în comerţul de combustibil. În 2015 societatea a avut o cifră de afaceri de aproape 400 de milioane de euro, un profit declarat de 10 milioane de euro și foarte multe contracte cu statul român.

Potrivit site-ului de licitaţii electronice firma a avut printre clienţi ANAF, Compexul Energetic Hunedoara, Metrorex, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale, CFR şi Administraţia Rezervelor de Stat.

Societatea a fost înfiinţată în 2001 de Alin Niculae. Numele său apare în scandalul din jurul fostului şef al ANAF, Sorin Blejnar. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. ar fi vândut motorină unui grup de firme acuzat de DNA că ar fi făcut evaziune sub protecţia fostului şef al Fiscului.

Vicenzo Aiello deţine acum în proporţie de sută la sută şi firma Horeca Advice S.R.L. ce are activităţi în domeniul hotelier. Până în vară, tânărul era asociat cu două offshore-uri: SUSABELA HOLDINGS LIMITED(40%) şi WTF INVESTMENT& TRADE LTD.

Unul din offshoruri este controlat de o altă companie înfiinţată într-un paradis fiscal, ROYALA CONSULTING LIMITED, societate ce apare în dosarele PANAMA şi controlează alături de Doru Boştină şi offshore-ul cipriot BOSTINA & ASSOCIATES LIMITED. Avocatul a fost trimis în judecată de DNA în 2014 pentru trafic de influenţă în dosarul CFR Marfă.

Morgana Invest SRL, firma- mamă a clubului Bamboo, a fost administrată în 2008 de Tătaru Mihai Adrian. Tot în 2008 Tătaru Mihai Adrian era administrator si la S.C. MARIE CELESTE CLUB S.R.L., companie închisă între timp şi care a fost în legături strânse cu clubul Bonton din Herăstrău, controlată de Horia Constantinescu, fost partener de afaceri cu Andrei Năstase, fiul cel mare al lui Adrian Năstase.

Etichete: anaf , companii offshore , incendiu bamboo , club bamboo

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale