Video Contrabandă cu motorină prin Portul Constanța. DIICOT a descoperit 2 milioane de lei și o armă letală

Procurorii DIICOT împreună cu poliștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat, joi dimineață, 37 de percheziții la sediile unor firme, inclusiv în Portul Constanța, și la domiciliile unor persoane din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală. În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit 2 milioane de lei și o armă letală, printre alte probe.

Străzi împânzite de cerșetori înainte de Sărbători. Cât ajung să câștige pe zi oamenii care stau cu mâna întinsă

Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Record de pasageri, în 2025, pe aeroporturi

Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie

Regele Charles, anunț despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „Poate fi copleșitor”

Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa peste nivelul admis

Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT

Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate din dosarul Epstein. Ce alte personalități sunt vizate

Primarul din Livezile, arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o angajată. Femeia a depus plângere la poliție

„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet”

ACTUALIZARE 17:45 Procurorii au descoperit 2 milioane de lei într-un autoturism aparținând unei persoane fizice, pentru care urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător. În urma perchezițiilor de joi, au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă.

Știrea inițială:

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, ar fi fost constituit în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat”, arată comunicatul de presă al DIICOT.

Anchetatorii mai spun că ar exista indicii că produsele petroliere ar fi tranzitat un terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce ar fi permis pierderea trasabilității unor cantități importante de carburant.

Schema ilegală ar fi generat profituri mari unor societăți intermediare cu infrastructură redusă, afectând concurența cu marii operatori din domeniu și provocând prejudicii bugetului de stat. Anchetatorii susțin că evaziunea s-ar fi realizat prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obținute și prin operațiuni fictive concepute pentru a evita plata taxelor.

DIICOT verifică activitatea a 11 companii care au importat motorină în perioada 2022–2025, utilizând coduri de acciză de tip „fără depozitare”, aspect ce ar fi facilitat dispariția unor volume semnificative de carburant.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, potrivit sursei citate.

Procurorii subliniază că actuala etapă a anchetei nu reprezintă formularea unor acuzații împotriva persoanelor vizate, ci doar strângerea probelor necesare pentru a stabili situația de fapt și a lua o decizie temeinică în cauză.

Editor : Alexandru Costea | Ana Petrescu