PanamaPapers | Spionul Vadim Benyatov a vândut o casă cu 9,2 milioane de lire sterline

casa londra benyatov rise project

Noi dezvăluiri din campania PanamaPapers. Rise Project scrie povestea casei vândute la Londra de cel pe care justiţia din România îl consideră capul reţelei de spionaj economic împlicată în unele din cele mai mari privatizări din ţară - Petrom, Romgaz, Romtelecom, Electrica.

În ianuarie 2012, avocații Mossack Fonseca din Panama au primit un email de la filiala londoneză, care le solicita să evalueze un contract de vânzare pentru o casă din centrul Londrei. Vânzătorul înstrăina casa cu tot cu offshore-ul care o deținea în proprietate, scriu jurnaliştii de la Rise Project.

În acel moment, unul dintre cei interesaţi de casă era Janus Friis Degnbol, co-fondatorul Skype.

Cumpărată în 2009 cu 6,4 milioane de lire sterline, casa a fost vândută trei ani mai târziu cu 9,2 milioane de lire sterline şi este acum înregistrată de un off-shore din insula Guernsey.

Vadim Benyatov le-a spus, telefonic, jurnaliştilor Rise Project: „Am cumpărat casa împreună cu soția mea de la acel moment și am locuit acolo. (Vânzarea – n.r.) A fost o tranzacție privată și nu aș vrea să spun prea multe. E vorba de un cetățean rus (cumpărătorul - n.r.)”.

Vadim Don Benyatov (50 de ani) a fost trimis în judecată în 2007 de DIICOT pentru iniţierea şi constituirea unui grup infracţional organizat cu caracter transnaţional şi spionaj.

Procurorii spuneau la acel moment că bancherul născut în Azerbaidjan a profitat de poziţia sa de conducere în Credit Suisse First Boston pentru a obţine informaţii secrete, în principal din domeniul energetic şi referitoare la privatizarea unor companii strategice. Alături de bulgarul Stamen Stanchev și cehul Michal Susak, angajaţi ai aceleiaşi bănci, a organizat o reţea de consultanţi şi a obţinut contracte cu statul român.

În decembrie 2002, Credit Suisse First Boston a câștigat, în consorțiu cu ING Bank, contractul pentru servicii de consultanță financiară pentru privatizarea Petrom - compania controlată atunci de statul român și subordonată direct ministrului Dan Ioan Popescu, scrie Rise Project

Benyatov a fost arestat, în noiembrie 2006, şi a fost urmărit penal pentru spionaj economic în cazul mai multor privatizări precum Petrom, Romgaz, Electrica sau Romtelecom. Una dintre învinuiri era că a viciat licitația pentru privatizarea Electrica Muntenia Sud (EMS). Procurorii au arătat că societatea italiană Enel ar fi aflat în avans prețurile licitate de competitori și a putut astfel să pluseze ca să câștige contractul de privatizare.

Vadim Benyatov susținea la acel moment că: „Au fost niște acuzații aiuritoare, fără nici o bază”.

Eliberat din arestul preventiv în toamna lui 2007, atunci când dosarul în care mai erau acuzaţi şi foştii miniştri Codruţ Şereş şi Zsolt Nagy, Benyatov a plecat din România. S-a stabilit iniţial la Londra. În 2015, anul în care a fost condamnat definitiv în România, a plecat în Statele Unite, profitând de faptul că are cetăţenie americană.

În ianuarie 2015, Curtea Supremă a dat sentinţele definitive în dosarul „Privatizărilor Strategice”. Fostul ministru al Economiei Codruţ Şereş a primit 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. Fostul ministru al Comunicaţiilor Zsolt Nagy - 4 ani de închisoare cu executare. Consultantul bulgar Stamen Stanchev - 5 ani şi 2 luni cu executare. Vadim Benyatov a primit o sentinţă definitivă de 4 ani şi 6 luni de închisoare. Pentru punerea în executare a acestei pedepse a fost dat în urmărire prin Interpol.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate