Dosarul fraudelor bancare. 16 persoane au fost arestate preventiv

01042013 fraude bancare

Prejudiciul în acest dosar este de aproape 15 milioane de euro, iar ancheta are legătură cu un dosar mai vechi, în care au fost audiaţi acum câteva luni inclusiv bancheri şi angajaţi ai ministerului Economiei. În această noapte, 18 persoane implicate în dosarul fraudelor bancare au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. 

Duminică dimineaţa, anchetatorii au efectuat 80 de percheziţii în București, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța şi Giurgiu, 80 de suspecţi fiind duşi la sediul DIICOT Călăraşi. Poliţiştii au confiscat din casele bănuiţilor şase kilograme de aur, o jumătate de milion de lei şi aproape 30 de maşini de lux. 

Majoritatea suspecţilor sunt romi îmbogăţiţi din afaceri cu fier vechi, despre care anchetatorii spun că ar fi păgubit bancile cu milioane de euro.

În casele romilor au fost găsite sume mari de bani, arme albe, documente, telefoane mobile, dar şi obiecte scumpe pe care le-ar fi cumpărat cu bani obţinuţi ilegal.

Romii sunt acuzaţi că l-au ajutat cu bani proveniţi din furtul de fiare vechi pe unul dintre liderii reţelei de fraude bancare. Mihai Ruse, arestat în urmă cu patru luni, ar fi fost ajutat în campania electorală pentru alegerile locale şi le-ar fi promis localnicilor că va ridica preţul terenurilor din zonă. Anchetatorii spun că bărbatul avea de gând să treacă pământurile din extravilan în intravilan.

Ancheta are legătură cu un mai vechi dosar în care au fost audiaţi acum câteva luni inclusiv bancheri şi angajaţi ai Ministerului Economiei.

Acum câteva luni a avut loc o acţiune similară, în care mai mulţi oameni de afaceri şi bancheri au fost ridicaţi pentru că ar fi făcut tranzacţii cu terenuri sau cu imobile care erau garantate prin Fondul de Garantare, astfel că pagubele pe care statul şi mai multe bănci le-au suferit au depăşit 20 de milioane de euro.

Din reţeaua care s-a ocupat de aceste tranzacţii au făcut au făcut parte importanţi oameni de afaceri şi bancheri, între care Aurel Şaramet, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, şi Alexandru Duca Cercel, vicepreşedintele BRD. Aceste persoane erau urmărite de aproape un an de zile.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale