Sari la conținut
News Alert

Dosarul Lukoil. Tribunalul Prahova a constatat din nou neregularităţi în rechizitoriu

 

Judecătorii de la Tribunalul Prahova au constatat, la termenul de luni din dosarul Lukoil, că rechizitoriul întocmit de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti în acest caz conţine mai multe neregularităţi, atât în ceea ce priveşte latura penală, cât şi în ceea ce priveşte latura civilă, scrie news.ro.

Astfel, printre neregularităţile semnalate se numără unele contradicţii, dar şi neexplicarea unui algoritm de calcul privind prejudiciul reţinut în sarcina unora dintre inculpaţii din dosar.

Totodată, magistraţii au constatat lipsa analizei procesului decizional în cadrul Lukoil, neregularitate semnalată şi anterior de către judecători.

În aceste condiţii, Tribunalul Prahova a cerut procurorilor ploieşteni să remedieze problemele descoperite în rechizitoriu.

Aceasta este pentru a doua oară când judecătorii Tribunalului Prahova constată neregularătăţi în rechizitoriul întocmit de PCA Ploieşti în dosarul Lukoil.

Magistraţii au semnalat pentru prima dată neregularităţi în decembrie 2015 şi, pentru că procurorii nu le-au remediat în termen legal, dosarul a fost trimis înapoi la Parchet.

Dosarul a fost retrimis în judecată în luna ianuarie, Parchetul Curţii de Apel Ploieşti anunţând, într-un comunicat, că a remediat problemele semnalate de judecători.

În august 2015, procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti l-au trimis în judecată pe directorul general al Petrotel Lukoil, Andrey Iurevici Bogdanov, pentru folosire cu rea-credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani.

În acelaşi dosar, au fost inculpaţi cetăţeanul moldovean Andrei Raţă membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct al rafinăriei, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, Dorel Duţu, contabil şef, acuzat de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, precum şi cetăţenii ruşi Alexey Voinstev şi Olga Kuzina, directori generali adjuncţi ai S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, Olga Kuzina fiind acuzată şi de complicitate la spălare de bani.

Totodată, alături de cei şase au fost trimise în judecată şi două societăţi comerciale din grupul Lukoil, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spălare de bani, respectiv complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Procurorii susţin că, în perioada 2011-2014, cei şase inculpaţi cu funcţii de conducere în cadrul rafinăriei Lukoil din Ploieşti  au folosit cu rea-credinţă bunurile şi creditul societăţii în cop contrar intereselor acesteia, ”pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea în numele şi pe seama S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei), precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie”.

Directorii şi contabilul şef ai rafinăriei din Ploieşti sunt acuzaţi că au dispus, autorizat şi încuviinţat plăţi cu titlul de restituire de împrumut în baza unor contracte de creditare în cadrul cărora S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, iar sumele plătite ar fi fost virate pentru achitarea unui credit fictive.

De asemenea, cei şase sunt suspectaţi că au dispus şi au ordonat transferuri de sume de bani ”cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea-credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani".

Prejudiciul cauzat în acest dosar a fost calculat de procurori la suma de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro, anchetatorii dispunând sechestru asigurător pe mai multe bunuri.

Pe parcursul procesului, cei şase inculpaţi persoane fizice au cerut instanţei, în repetate rânduri, ridicarea interdicţiei de a părăsi România. La începutul lunii februarie, Curtea de Apel Ploieşti a decis defintiv că directorul general al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploieşti, Andrey Bogdanov, şi alte cinci persoane din conducerea rafinăriei, trimise în judecată sub control judiciar pentru infracţiuni economice, pot părăsi România fără încuviinţarea judecătorilor.

Etichete: Lukoil , infractiuni economice , rechizitoriu , tribunalul prahova , ancheta procurori , neregularitati

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale