Sari la conținut

Firme foarte cunoscute, implicate într-un scandal uriaș de evaziune. 25 de persoane au fost reținute

Procurorii şi polițiștii antifraudă au descins duminică dimineaţă la giganți IT şi firme mari de construcţii. UTI, STRABAG sau Romsys sunt doar trei dintre societăţile vizate de ancheta de proporţii. Acuzațiile sunt grave: evaziune fiscală și spălare de bani.

Peste 200 de firme erau folosite ca paravan. Polițiștii de la Antifraudă susțin că suspecții se foloseau de ele tranzacționând astfel sute de milioane de euro.

Prejudicul adus statului prin neplata taxelor este, spun procurorii, de peste 30 de milioane de euro.

În jurul firmelor mari erau create societățile-fantomă. Firma-mamă încheia contracte fictive de prestări sau achiziții cu aceste firme. Documentele de plată erau întocmite, doar că banii nu erau niciodată livraţi. Astfel sumele intrau legal în circuit.

Firma Erbaşu, una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, ai cărei proprietari sunt în top 300 milionari, a intrat în vizorul anchetatorilor. Firma are în derulare mai multe contracte cu statul român.

Compania a primit aproape 25 de milioane de euro pentru modernizarea cartierelor Militari, Drumul Taberei și pentru modernizarea parcului Moghioroș. A câștigat și licitația pentru modernizarea drumurilor din nordul Capitalei.

Contractele firmei Erbașu:

- 4,8 milioane de euro- modernizare urbanistică în cartierul Militari

- 4,5 milioane de euro- modernizare urbanistică în cartierul Drumul Taberei

- 15 milioane euro - modernizarea Parcului Moghioroș (împreună cu o firmă din grupul UTI)

- 11 milioane euro- realizarea Parcului Municipal Vest, Ploiești

- 12 milioane euro - Stația de epurare a apelor uzate Timișoara

- 5 milioane de euro- Stația de epurare a apelor uzate Oradea

- 42 milioane de euro - reabilitarea drumurilor din nordul Bucureștiului

- 10 milioane de euro în perioada 2009-2012 - reabilitare și modernizare puncte termice

- 9,6 milioane de euro - Pavilionul Expozițional Constanța

- 8,2 milioane de euro -Centrul pentru congrese și expoziții Nord Oltenia

Și gigantul UTI Grup a câștigat bătăliile pentru marile contracte cu instituțiile publice. De la sistemul de sincronizare a semafoarelor din București și alte câteva orașe din țară până la contracte de mentenanță ale echipamentelor de pe Arena Națională. Procurorii au descins duminică la sediul central al firmei. Şi cel care conduce destinele UTI este în topul mililionarilor. Tiberiu Urdăreanu are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.

Contractele UTI GRUP

- 34 de milioane de euro - sistemul IT de depunere și emitere a actelor de stare civilă

- 7,6 milioane euro - Primăria Capitalei – mentenanță și echipamente Arena Națională

- 217.805 euro cu Direcția Generală de Poliție Locală sector 3 - 12 autospeciale

- 7,5 milioane euro - Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în municipiul Brașov

- 22 milioane euro - modernizarea patinoarului Mihai Flamaropol

- 4 milioane euro - stații noi de epurare în județul Mehedinți

- 9 milioane euro - lucrări la pista Aeroportului Iași

Sediul firmei Strabag a fost și el vizat de anchetatori. Firma a câştigat construcţia în concesiune a tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov. Aceeaşi companie a construit pentru 5 milioane de euro un pasaj în Oradea şi a câștigat licitaţia de peste 650 de mii de euro pentru construirea clădirii laserului de la Măgurele.

Contractele Strabag

- construcţia în concesiune a tronsonului de autostradă Comarnic - Brașov (în asociere cu Vinci şi Aktor)

- 640 milioane lei - construcţia autostrăzii Câmpia Turzii - Ogra - Târgu-Mureş (împreună cu Straco Grup)

- 5 milioane de euro - pasaj suprateran în Oradea

- 286 milioane lei - construirea clădirii laserului de la Măgurele (în asociere cu ED Zublin AG şi Strabag Sp.z.o.o (Strabag Polonia).

O altă firmă vizată de ancheta antifraudă este Total Network Solution. Direcția Națională Anticorupție, Autoritatea Vămilor și chiar ANAF sunt printre instituțiile care beneficiază de serviciile companiei.

Contracte Total Network Solution

- contract de 1,4 milioane lei cu ANAF pentru furnizare upgrade și update pentru alte licențe

- contract de 45.000 de euro cu DNA pentru servicii de actualizare informatică şi suport tehnic pentru software

- contract de 8 milioane euro cu Autoritatea Națională a Vămilor

Perchezițiile nu au vizat doar București și Ilfov. În Argeș, cel mai bogat primar din județ a fost săltat de procurori și adus la sediul Inspectoratului General de Poliției.

Florin Frățică este cel mai bogat primar din județul Argeș. Pe lângă o vilă impunătoare, mai are o casă, un apartament, șase terenuri intravilane, 90 ha de pădure, dar și bijuterii în valoare de 120.000 de euro.

În total, spun procurorii, reprezentanții a peste 200 de societăți sunt vizați de ancheta antifraudă. 50 dintre ei sunt deja urmăriți penal.

Etichete: evaziune fiscala , anaf , DNA , UTI , soft , strabag , contracte cu statul , firme mari , companii de top , milirdari , erbasu , romsys , total network solution

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale