Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Este acuzat de evaziune fiscală. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucureşti.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Nelu Iordache, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL şi a societăţii Romstrade SRL, pentru evaziune fiscală, şi a lui Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, se arată într-un comunicat al DNA.

Potrivit rechizitoriului, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziţii fictive de materiale de construcţii în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi al deducerii nelegale de TVA.Facturile respective au fost emise de două societăţi administrate de Ali Imad.

„Prin aceste demersuri, Nelu Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective”.

ANAF a anunțatcă se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.

DNA au dispus și instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acţiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deţinute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.