„Profesorul de evaziune”, Said Baaklini, implicat în mafia cărnii
În dosarul privind evaziunea fiscală de 50 de milioane de euro cu carne de pui apare şi libanezul Said Baaklini, un vechi client al procurorilor. Firmele acestuia sunt parte în suveica financiară complexă prin care milionarul Iustin Paraschiv, patronul CARMISTIN, ar fi fraudat bugetul de stat cu mai bine de 12 milioane de euro. Procurorii au descoperit legături ale societăţilor lui Said Baaklini ce duc direct la grupul CARMISTIN, deţinut de cel mai tânăr milionar din România. Astfel, dosarul cărnii devine al cincilea caz de evaziune fiscală în care apare numele celui cunoscut drept „profesorul de evaziune”.
„Profesorul de evaziune” sau „Regele Sardinelor”, așa este cunoscut Said Baaklini în rândul procurorilor din România, care îl cercetează deja în nu mai puțin de patru dosare penale. În acestea, prejudiciul depășește 110 milioane de euro. Firma lui Said Baaklini, Libarom Agri, apare într-unul dintre circuitele financiare care duc către grupul CARMISTIN, deținut de omul de afaceri Iustin Paraschiv.
În dosarul DNA apar informații potrivit cătora firmele din Prahova au trecut de la una la alta peste 32 de milioane de lei printr-un mecanism de societăți în care este implicată LIBAROM AGRI, administrată de Said Baaklini. Transferurile de marfă provenită din Olanda, Germania, Spania sau Franța ar fi fost fictive, iar din suma totală niciun leu nu a ajuns la stat. Dovadă, spun procurorii, stă și situația financiară a firmei lui Baaklini. În ultimii trei ani, societatea nu a achitat un leu pentru taxa pe valoare adăugată.
De altfel, prin aceeași societate libanezul ar fi fraudat bugetul de stat cu aproape 30 de milioane de euro. Metoda folosită era înregistrarea în scripte a unor tranzacții cu alimente fictive prin intermediul unor firme fantomă, iar apoi se solicita rambursarea taxei pe valoare adăugată.
Care e dosarul care i-a adus celebritatea
Dosarul care l-a făcut însă celebru pe omul de afaceri rămâne cel în care a vândut companiei UCM Reșița, cu complicitatea conducerii, motoare de 50 de ori mai scumpe decât în realitate. Apoi, a încercat să obțină returnarea TVA de 60 de milioane de euro.
Tot motoare, dar și case și apartamente ar fi vândut „profesorul de evaziune” doar în acte și într-un dosar al DIICOT, început în primăvară. Acolo, prejudiciul depășește 22 de milioane de euro.
Nu în ultimul rând, Said Baaklini a fost implicat și în dosarul falimentării Rodipet. Acolo ar fi dat un tun de peste 35 de milioane de euro, alături de alți doi libanezi, cu cetățenie americană, foștii patroni Hassan și Mehdi Awdi.
În vară, libanezul a rămas fără cetățenia română, după ce autoritatea națională a anunțat retragerea, invocând motive ce țin de securitatea națională.
Saga penală a lui Said Baaklini
- dosar DNA
- prejudiciu: 29.945.224 de euro
- obiect: tranzacții fictive cu produse alimentare
- stadiu: trimis în judecată în 10.10.2013
sursa: DNA
Said Baaklini, evaziune cu motoare
- dosar DNA
- prejudiciu: 60.000.000 de euro
- obiect: returnare TVA pentru tranzacții supraevaluate cu motoare
- stadiu: trimis în judecată în 15.02.2011
sursa: DNA
Implicare în tranzacții imobiliare fictive
- dosar DIICOT
- prejudiciu: 22.500.000 de euro
- obiect: tranzacții fictive cu imobile și motoare
- stadiu: urmărire penală
sursa: DIICOT
Falimentare cu profit pentru libanezi
- dosar DIICOT
- prejudiciu: 35.000.000 de euro
- obiect: falimentarea RODIPET
- stadiu: urmărire penală
sursa: DIICOT
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
