Suspiciuni de înşelăciune la o Casă de Ajutor. Peste 600 de contracte de împrumut ar fi fost încheiate ilegal

Ancheta de la Sf. Pantelimon

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 aprilie

Cîrstoiu: Mandatul meu e pe masa coaliției

Panică în Paris după ce o persoană a amenințat că va arunca în aer consulatul iranian

Ambasadorul Israelului: Sancțiunile care vin spre Iran nu sunt suficiente. Trebuie să acționăm mai puternic pentru a preveni războiul

Adrian Cioroianu, despre atacul de vineri: Acest episod e închis, dar înfruntarea care există de zeci de ani va continua

Un avion de luptă s-a prăbușit în Rusia după ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Imagini cu aeronava cuprinsă de flăcări

Nicolae Ciucă, la Jurnalul de Seară

Un preot vrea să trimită fetele abuzate la închisoare

Sunt percheziţionate în principal sediul unei societăţi de ajutor de decese şi cel al Casei de Ajutor Reciproc Expresul CFR.

Potrivit anchetatorilor, cele 19 persoane ar fi împrumutat cu acte false diferite sume de bani, pe numele clienţilor Casei de Ajutor Reciproc, care are sediul în Sectorul 1 al Capitalei.

Poliţia Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că membrii grupării ar fi înregistrat peste 600 de contracte de împrumut şi ar fi eliberat sumele menţionate în acestea, cu valori cuprinse între 6.000 şi 10.000 de lei, deşi ştiau că aceste contracte sunt falsificate.

„În perioada noiembrie 2013 - martie 2014, poliţiştii bucureşteni - Secţia 5 Poliţie au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals, uz de fals şi înşelăciune. Astfel, din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 2010 - 2013, membrii grupării, profitând de poziţiile ocupate în cadrul unei asociaţii nebancare de ajutor financiar din Capitală şi în baza unor înţelegeri prealabile ar fi înregistrat peste 600 de contracte de împrumut şi ar fi eliberat sumele menţionate în acestea (cu valori cuprinse între 6.000 - 10.000 de lei), deşi cunoşteau faptul că respectivele contracte sunt falsificate”, potrivit sursei citate.

De asemenea, poliţiştii Capitalei au constatat că, pentru întocmirea contractelor, ar fi fost utilizate, fără acordul titularilor, copiile unor cărţi de identitate şi datele de identificare ale unor societăţi comerciale fictive.

Prejudiciul produs a fost estimat la aproximativ patru milioane de lei.

În acest dosar se fac cercetări pentru înşelăciune, fals şi uz de fals.

În urma percheziţiilor vor fi ridicaţi, în baza unor mandate de aducere, 19 angajaţi ai Casei de Ajutor Reciproc. Unii dintre aceştia vor fi audiaţi la sediul Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 1, iar ceilalţi la Secţia 5 de Poliţie.