Comorile descoperite de FBI în buncărul din SUA al soţilor Nemeş

buncar

Ofiţerii FBI au confiscat acum toate bunurile. Cei doi români sunt acuzaţi că alături de Codruţ Marta, şeful de cabinet al fostului preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar, ar fi prejudiciat statul român cu 15 milioane de euro. Sunt cercetaţi şi în Statele Unite, tot pentru evaziune. Prejudiciul e ceva mai mic, echivalentul a 3 milioane de euro.

89.000 de dolari cash, 21 de cutii cu monede din argint, alte peste 800 de monede antice din aur şi argint, 7 autoturisme de lux, zeci de jachete din piele, încălţăminte, poşete, blănuri, toate purtând semnătura unor importante case de modă.

Pe listă se mai află 12 arme de foc şi 6 televizoare. Şi asta nu este tot, soţii Nemeş aveau şi statuetele cu Minnie şi Mickey Mouse din cristale Swarowski. Aceasta este lista completată de ofiţerii FBI cu bunurile de valoare găsite în buncărul din Yelm, Washington.

Bunuri confiscate de la soţii Nemeş

-513 monede din aur

- 89,000 de dolari retraşi din diverse conturi bancare

-7 autoturisme de lux

-21 de cutii cu monede din argint

-haine de copii semnate de designeri celebri

- 31 de geci din piele o blană de nurcă şi o haină din piele de şarpe

- 43 de perechi de pantofi, plus o pereche de cizme de cowboy din piele de crocodil

-26 de poşete de lux

- 115 ceasuri şi bijuterii

- 12 arme de foc

- 6 televizoare şi 10 iPaduri

- statuete cu Mickey şi Minnie Mouse din cristal Swarovski

Diana şi Radu Nemeş au fugit din România în 2012, când au aflat că DNA-ul îi va pune sub acuzare. Tot atunci a dispărut în mod misterios şi Codruţ Marta. Cei doi au ales să se ascundă în localitatea Yelm din statul Washington. Nu s-au putut abţine nici în SUA, aşa că au mai dat un tun de 3 milioane de euro. FBI le-a întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală cu vin. Statele Unite au confiscat astfel doar o mică parte a averii pe care soţii Nemeş au acumulat-o prin sistemul de evaziune fiscală. Procurorii americani susţin că banii au fost spălaţi în România şi în Dubai.

"Diana Nemeş a transferat fonduri din Dubai unor brokeri specializaţi în tranzacţii cu metale preţioase, pentru a cumpăra cantităţi semnificative de aur. Ea a deschis numeroase conturi bancare, în numele societăţilor pe care le-a creat, pentru a deţine titlul de proprietate asupra activelor şi a ascunde controlul soţului asupra lor", se arată în referatul procurorilor americani.

Daţi în urmărire internaţională prin Interpol de România şi cu FBI pe urmele lor, soţii Nemeş şi-au construit un adevărat buncăr pe proprietatea de 23 de hectare. Cu o uşă de oţel care putea fi închisă din interior, buncărul ar fi putut găzdui confortabil familia luni de zile, dacă nu chiar ani, având în vedere depozitele de hrană găsite la percheziţii", se arată în referatul procurorilor americani.

În aprilie 2014, Diana şi Radu Nemeş au fost găsiţi de ofiţerii FBI. Probele strânse în SUA arată că cei doi ar fi investit banii proveniţi din afaceri ilegale cu produse petroliere în achiziţionarea a patru proprietăţi în statul Washington.

Un agent federal a dezvăluit că familia Nemeş călătorea în Statele Unite cu avionul la clasa business şi stătea la hoteluri de lux. Cuplul ar fi cheltuit în doar un an peste 235.000 de dolari în magazine de lux şi a retras din conturi numerar în valoare de sute de mii de dolari.

Diana şI Radu Nemeş au fost extrădaţi de autorităţile americane. Ei au fost aduşi pe rând în România, în luna mai a acestui an, la distanţă de o săptămână.  

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate