România, în procedură de infringement pentru că nu a aplicat directiva pentru combaterea spălării banilor

Data publicării:
bruxelles comisia europeana steag ue shutterstock_592879253
Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere României şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor (a 5-a Directivă AML), arată un comunicat de presă al CE, citat de Agerpres.

Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare şi supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea şi a asigura protecţia sistemului financiar”, se arată în scrisoarea CE.

Toate statele membre aveau obligaţia de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020. Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp şi le încurajează să facă acest lucru de urgenţă, ţinând seama de importanţa acestor norme pentru interesul colectiv al UE.

În absenţa unui răspuns satisfăcător din partea celor opt statelor membre în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Cum s-a extins lanțul de supermarketuri românești Annabela: de la un aprozar din anii 90 la imperiul de azi
Digi FM
Cum reacționează soțul Simonei Țăranu atunci când ea primește mesaje de la fotbaliști celebri?
Pro FM
Ce dieta ține Delia Matache ca să fie în forma maximă la 43 de ani
Film Now
Martin Scorsese, impresionat de filmele românești: "Îmi plac mult". Îl laudă pe Radu Jude: "Vezi lumea...
Adevarul
Cum a reușit un primar de origine română să-i învingă pe extremiști în Hollywoodul Germaniei. Îndemn pentru...
Newsweek
1.000.000 de pensii cresc cu 250 lei din aprilie. Șeful Casei de Pensii spune cine primește banii
Digi FM
Selena Gomez și Benny Blanco, într-o zi obișnuită din viața lor. Cei doi logodnici, însoțiți de bodyguarzi la...
Digi World
Cercetătorii au descoperit celulele creierului care îţi spun să nu mai mănânci. Cum știe creierul că te-ai...
Digi Animal World
O focă, descoperită într-o cameră de hotel din Țările de Jos. „Crezi că ai văzut totul, apoi se întâmplă așa...
Film Now
Apariția lui Tom Cruise la Super Bowl împarte internauții în două tabere. „Ce s-a întâmplat cu fața lui?”, „E...
UTV
Ed Sheeran, concert întrerupt de poliție în Bangalore. Artistul insistă că a avut permisiunea