Sari la conținut

Investigație CNN: Mafia rusească a finanțat armele chimice din Siria?

Autoritățile din Statele Unite susțin că un grup investițional controlat de mafia rusă – Quartell Trading -, cu legături în cercurile de putere de la Kremlin, a transferat circa 1 milion de dolari în conturile unei companii al cărei proprietar este implicat în dezvoltarea programului de arme chimice din Siria.

Acest lucru reiese dintr-un vraf de documente financiare obținut de jurnaliștii CNN. Datele bancare din perioada 2007-2008 indică faptul că o companie deținută de mafia rusă a fost de acord să achite mai mult de 3 milioane de dolari către Balec Trading Venturese Ltd., pentru achiziționarea unui presupus „mobilier de lux”.

Din această sumă, potrivit tranzacțiilor verificate de CNN, cel puțin 900.000 de dolari au fost transferați pe 25 ianuarie 2008.

Atât Quartell Trading, cât și Balec Tradin Venturese sunt înregistrate în Insulele Virgine Britanice.

Conform Departamentului de Justiție al SUA, Quartell Trading este una dintre multele societăți prin intermediul cărora, în urmă cu un deceniu, au fost spălate sume importante din banii contribuabililor ruși în celebra „Afacere Magnițki”, probabil cel mai notoriu caz de corupție din Rusia lui Vladimir Putin.

Jurnaliștii CNN precizează că este neclar dacă sutele de mii de dolari ar fi fost transferate la adresa „vagă” menționată în documentele financiare – și anume, un depozit din Ucraina.

Compania Balec Tradin Venturese este deținută de sirianul Issa al-Zeydi, un om de afaceri foarte discret pe scena publică din Rusia. În 964, Issa a absolvit Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova, unde a studiat ingineria.

Sirianul deține, de asemenea, și o salbă de firme mici și aproape inactive, relevă datele de la registrul comerțului din Rusia. Din descrierea activității uneia dintre firme, Aldzhamal Interneshal, reiese că afacerea este specializată în „producția de produse petroliere” și „fabricarea gazelor industriale”.

„Constelația” suspectă este completată de o altă filă din biografia profesională a lui Issa al-Zeydi. Acesta a fost și directorul întreprinderilor Enterprises Ltd. și Fruminenti Investments Ltd., companii sancționate în 2014 de către SUA pentru legătura cu Centrul de Studii Științifice și Cercetare, agenția guvernamentală a Siriei responsabilă de dezvoltarea și producerea de arme și rachete balistice neconvenționale.

Însă nu este clar dacă vreun dolar din cei 900.000 care au ajuns în conturile Balec Tradin Ventures ar fi fost apoi direcționați către Centrul din Siria, subliniază CNN.

Etichete: Vladimir Putin , Rusia , siria , arme chimice , insulele virgine britanice , Quartell Trading , arme chimice siria , balec trading venturese , afacerea magnitki , isaa al zeydi , aldzhamal interneshal

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale