Sari la conținut

#PanamaPapers| Apropiații lui Vladimir Putin ar fi ascuns miliarde de dolari în bănci și companii fantomă 

Jurnaliștii de la The International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) au descoperit operațiunea prin care partenerii de afaceri ai lui Vladimir Putin au ascuns miliarde de dolari în bănci și companii fantomă. În arhiva firmei de avocatură Mossack Fonseca s-au descoperit zeci de tranzacții însumând circa două miliarde de dolari în care apar numele mai multor persoane apropiate lui Putin.

Documentele arată că o mare parte din împrumuturi au venit iniţial de la o bancă din Cipru, care la momentul respectiv era deținută în majoritate de VTB Bank, controlată de Kremlin și supusă sancțiunilor internaționale pentru ofensiva Rusiei în Ucraina, notează Rise Project. 

Numele violoncelistul Serghei Roldughin, prieten apropiat al liderului de la Kremlin, apare în aceste dezvăluiri. Muzicianul este cel care i-a prezentat-o lui Vladimir Putin pe soţia sa, Liudmila, şi cel care i-a botezat fiica cea mare.

El ar fi patronul a cel puţin două firme offshore care ar fi beneficiat de mai multe tranzacţii de la cea mai mare bancă din Rusia, Bank Rossia, împotriva căreia SUA şi UE au impus sancţiuni, imediat după anexarea Crimeei. Spre exemplu, una dintre companii a împrumutat șase milioane de dolari, iar trei luni mai târziu, datoria i-a fost ştearsă în schimbul sumei de un dolar.

Este posibil, arată ICIJ, că Roldugin care susține că nu este om de afaceri, să nu fie beneficiarul real al acestor bani. În schimb, dovezile arată că Rodulgin este paravanul unei rețele formate din apropiați ai lui Vladimir Putin.

Serghei Roldughin nu a vrut să răspundă la întrebări pe acest subiect.

Expertul anticorupție Tom Keatinge spune că documentele indică că ar fi vorba despre o spălare de bani.

Tot ce am văzut mă face să cred că trebuie investigat în profunzime totul. Da, aşa mi se pare (că arată a spălare de bani n.red), categoric”, a spus Tom Keatinge.

De altfel, Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din Europa, cu o avere estimată la cel puţin 40 de miliarde de dolari, se arată într-un documentar realizat recent de BBC. De ani de zile au existat informații, cel mai mult din partea avertizorilor de integritate, despre averea secretă a lui Vladimir Putin.

„Are un nivel de trai care depăşeşte cu mult ceea ce vedem în Occident chiar şi în cazul celor foarte bogaţi. Este genul de nivel de trai pe care îl vedem la prinţii saudiţi”, a spus Karen Dawisha, autoarea cărții „Cleptocrația lui Putin”.

La averea lui ar fi contribuit taxe de protecţie colectate de la oligarhi şi sute de milioane de dolari din investiţiile făcute de terţe persoane, se arată în documentar.

Câteva companii offshore, un palat și un yacht, despre toate s-a spus că i-ar aparține liderului rus. Mai multe organizații au relatat despre cum s-au îmbogățit persoane din anturajul lui Vladimir Putin.

Aceste documente ar putea confirma ceea ce până acum au fost mai mult zvonuri. Fișierele firmei de avocatură arată cum diverși împuterniciți au creat structuri pentru a-și muta averea. Documentele cuprind adrese de e-mail, extracte bancare, tranzacții bancare și copii după pașapoarte.

Pe lângă Roldugin mai apare și numele lui Yury Kovalchuk, un bncher care s-a împrietenit cu Vladimir Putin pe când era un simplu angajat al statului, și Arkady Rotenberg, un prieten din copilărie care s-a îmbogățit din contracte încheiat cu statul. De asemenea, majoritatea persoanelor identificate ca făcând parte din această rețea au legături cu Bank Rossiya, banca identificată de guvernul SUA ca fiind „casa personală de bani” a lui Vladimir Putin.

Numele lui Vladimir Putin nu apare în niciunul dintre documentele de la firma de avocatură Mossack Fonseca. Înregistrările audio și relatările martorilor arată că și atunci când apropiații lui Vladimir Putin discut, în privat, despre chestiuni financiare, folosesc pseudonime pentru a se referi la președinte sau fac diverse gesturi.

Kremlinul respinge vehement aceste acuzaţii. După ce a primit mai multe întrebări de la ICIJ și alte instituții media pe acest subiect, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitry Peskov a spus că este vorba despre un „atac” și despre „fabulații”.  

Citiți și:
Michel Platini și Lionel Messi, în documentele Mossack Fonseca
Documentele panameze. Rețeta prin care bogații lumii își ascund averile
Cum a acționat firma de avocatură Mossack Fonseca
PANAMA PAPERS | Rețeta prin care bogații lumii își ascundeau banii. Filiera românească
Etichete: Vladimir Putin , kremlin , moscova , video , panama papers , documente panama papers , vladimir putin panama papers , apropiati pana papers

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale