Pe urma miliardelor furate de un fost lider militar. O vânătoare de comori care a durat 20 de ani și a trecut prin zeci de țări

dolari sua teancuri
Sani Abacha, fost lider militar al Nigeriei, a furat miliarde de dolari, dar a murit înainte de a-i cheltui.. Foto: GettyImages

Sani Abacha, fost lider militar al Nigeriei, a furat miliarde de dolari, dar a murit înainte de a-i cheltui. Încercarea de a recupera acești bani a durat mai bine de două decenii. Omul angajat să facă acest lucru, avocatul elvețian Enrico Monfrini, a povestit pentru BBC cum această „vânătoare de comori” i-a schimbat viața.

În septembrie 1999, Monfrini a răspuns la un telefon care urma să-i schimbe următorii 20 de ani din viață. Era sunat de un membru de rang înalt al guvernului nigerian.

M-a sunat la miezul nopții, m-a întrebat dacă pot veni la hotelul lui, pentru că avea să-mi spună ceva important. I-am spus:" E cam târziu, dar OK”, povestește avocatul.

Monfrini spune că oficialul a fost trimis la Geneva de președintele nigerian de la acea vreme, Olusegun Obasanjo. Scopul era să recupereze banii furați de Abacha, care a condus țara din 1993 până la moartea sa, în 1998.

M-a întrebat: Poți găsi banii, îi poți bloca? Poți aranja ca acești bani să fie înapoiați Nigeriei? Am spus da. Dar, de fapt, nu știam prea multe despre acest lucru. Și a trebuit să învăț foarte repede”, spune avocatul.

Poliția nigeriană i-a dat datele câtorva conturi bancare elvețiene închise, care păreau să dețină o parte din banii pe care Abacha și asociații săi îi fuseseră, după cum a scris Monfrini în cartea sa „Recuperarea bunurilor furate”.

Potrivit unei investigații preliminare din 2008, Abacha au furat peste 1,5 miliarde de dolari.

Dolari luați „cu camionul

Una dintre metodele folosite pentru acumularea acestei sume colosale a fost foarte îndrăzneață. Abacha îi spunea unui consilier să îi facă o cerere de finanțare pentru o problemă vagă de securitate. Apoi semna cererea pe care consilierul o ducea la banca centrală, care elibera banii, adesea în numerar. Sumele erau duse apoi în mare parte la casa lui Abacha.

Uneori, sumele erau luatecu camionul”, a dl Monfrini.

O altă metodă era atribuirea unor contracte de stat unor prieteni la prețuri extrem de mari, din care încasa un comision, sau solicitarea ca firme străine să plătească sume uriașe pentru a opera în țară. Abacha a murit brusc, la vârsta de 54 de ani, la 8 iunie 1998. Nu este clar dacă a făcut un infarct sau a fost otrăvit pentru că nu a fost făcută o autopsie, a declarat medicul său personal pentru BBC.

Abacha a murit înainte să cheltuiască miliardele furate, dar câteva detalii bancare au servit drept indicii cu privire la locul unde au fost ascunși acei bani.

Documentele care arată istoricul conturilor mi-au dat câteva legături către alte conturi, a spus Monfrini.

O rețea de conturi bancare în întreaga lume

Înarmat cu aceste informații, el a vorbit cu procurorul general elvețian și a susținut că familia Abacha și asociații lor au format o organizație criminală. Acest lucru a deschis mai multe opțiuni privind modul în care autoritățile puteau gestiona conturile bancare.

Procurorul general a emis o alertă generală către toate băncile din Elveția, cerându-le să dezvăluie existența oricăror conturi deschise sub numele și pseudonimele lui Abacha și familiei sale.

În 48 de ore, 95% dintre bănci și alte instituții financiare au declarat ce au ceea ce păreau a fi conturi ale familiei”, a spus Monfrini.

Acest lucru a dus la descoperirea unei rețele de conturi bancare în întreaga lume.

A fost ca un bulgăre de zăpadă. A început cu câteva conturi, apoi cu o mai multe, care la rândul lor au creat un efect de bulgăre de zăpadă care ducea la o imensă operațiune internațională. Am avut multe dovezi că s-au trimis bani ici și colo, în Bahamas, Nassau, Insulele Cayman – peste tot”, a povestit avocatul.

Dar găsirea banilor a durat mult mai puțin decât restituirea lor Nigeriei.

Familia Abacha se lupta cu toate forțele. Contestau tot ce făceam. Acest lucru a întârziat foarte mult procesul”, a spus avocatul.

Alte întârzieri au fost cauzate de temerea unor politicieni elvețieni că banii vor fi furați din nou dacă ar fi returnați.

2,4 miliarde de dolari s-au întors în Nigeria

508 milioane de dolari găsiți în numeroasele conturi bancare elvețiene ale familiei Abacha au fost trimise din Elveția în Nigeria între 2005 și 2007.

Până în 2018, suma returnată de Elveția în Nigeria ajunsese la peste 1 miliard de dolari.

Alte țări au returnat chiar mai târziu banii.

Abia în iunie 2014, Liechtenstein a trimis în Nigeria 277 milioane dolari.

Șase ani mai târziu, în mai 2020, 308 milioane de dolari aflați în conturi în Channel Island au fost, de asemenea, returnați în Nigeria. S-a întâmplat abia după ce autoritățile nigeriene au acceptat ca banii fi folosiți, în special, pentru a ajuta la finanțarea construcției unor proiecte majore de infrastructură.

Unele țări încă nu au returnat banii Nigeriei. Monfrini spune că 30 de milioane de dolari ar trebui să fie în Marea Britanie, 144 de milioane de dolari în Franța și încă 18 milioane de dolari în Jersey.

Ar trebui să fie, dar nu se știe niciodată”, spune avocatul.

În total, peste 2,4 miliarde de dolari din conturile lui Abacha s-au întors în Nigeria.

La început se spunea că Abacha a furat cel puțin 4-5 miliarde de dolari. Nu cred că a fost cazul. Cred că am luat o parte foarte mare din ceea ce aveau” a spus Monfrini.

Editor : M.B.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate