În Olanda, companiile deținute de oligarhii ruși continuă să funcționeze în ciuda sancțiunilor, exploatând lacunele legale.
Acest lucru a fost raportat de Ukrinform, citând site-ul rețelei de televiziune NOS. „Oligarhii ruși sancționați folosesc lacunele din legislația Olandei pentru a continua să facă afaceri”, se arată în raport.
Oligarhii își declară companiile, în valoare de sute de milioane, drept „microîntreprinderi”. Acest lucru le permite să ascundă fluxurile financiare și să eludeze cerințele stricte de raportare, potrivit publicației.
Ca exemplu, NOS îl citează pe magnatul oțelului Alexei Mordashov, care a devenit bogat în anii 1990 și a fost inclus pe lista de sancțiuni a UE după invazia Rusiei în Ucraina. Compania sa, SMTT Holding BV, este înregistrată în Amsterdam. Până de curând, valoarea sa era de 65 de milioane de euro, dar este clasificată ca microîntreprindere, ceea ce îi permite să evite divulgarea datelor financiare esențiale.
Un alt exemplu este Airport Alliance (Țările de Jos), o filială a băncii ruse VTB, condusă de asociatul lui Putin, Andrei Kostin. Acesta se află sub sancțiuni din partea SUA, UE, Regatului Unit și a altor țări.
De asemenea, în Țările de Jos funcționează compania Safmar, legată de miliardarul Mihail Guțeriev. Guțeriev a fost sancționat de UE, Canada și alte țări din cauza legăturilor sale cu liderii ruși și cu președintele autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko.
Lacune în legislație
În Țările de Jos, o societate poate fi calificată drept microîntreprindere dacă are mai puțin de 10 angajați, o valoare de bilanț de până la 450.000 de euro și un profit net anual care nu depășește 900.000 de euro.
Statutul de microîntreprindere permite întreprinderilor să nu furnizeze informații cu privire la profituri, impozite și active, să evite auditurile financiare și să ocolească cerințele minime de raportare anuală.
Inițial, aceste norme au fost introduse pentru a reduce presiunea birocratică asupra întreprinderilor mici, dar oligarhii ruși le exploatează acum pentru a eluda sancțiunile.
După cum a raportat Ukrinform, oligarhul rus sancționat Kerimov deținea acțiuni la SpaceX a lui Elon Musk prin intermediul unui trust, chiar și după ce prima administrație a președintelui american Donald Trump i-a impus sancțiuni.
Editor : S.S.
