Pașapoartele de aur din Vanuatu. Cum a ajuns insula din Pacific poarta de intrare în UE pentru politicieni corupți, escroci sau fugari

Flag on the map of Vanuatu.
Vintage Map and Flag of South Pacific Countries Series 3D Rendering
Vânzarea pașapoartelor este cea mai mare sursă de venituri pentru guvernul din Vanuatu, analiza efectuată de Investment Migration Insider constatând că a reprezentat 42% din totalul veniturilor guvernamentale în 2020. Foto: Profimedia Images

Peste 2.000 de persoane, inclusiv fugari, politicieni controversați și oameni de afaceri care au probleme cu legea, au cumpărat pașapoarte din Vanuatu cu care au acces, fără viză, în Uniunea Europeană, Regatul Unit precum și în alte peste 100 de țări din lume, se arată într-o investigație publicată de The Guardian.

Printre cei care au primit cetățenie prin programul de sprijin pentru dezvoltare al țării și au beneficiat de „pașapoartele de aur” se numără un om de afaceri sirian ale cărui afaceri se află sub sancțiunile SUA, un politician nord-coreean, un om de afaceri italian acuzat de escrocherie, un fost membru al unei bande notorii de motocicliști din Australia și doi frați din Africa de Sud acuzați de un jaf de criptomonede în valoare de 3,6 miliarde de dolari.

Schema de pașapoarte permite cetățenilor străini să achiziționeze cetățenia pentru 130.000 de dolari, într-un proces care durează de obicei puțin peste o lună, totul fără a pune vreodată piciorul în țară.

Comercializat de agenții ca unul dintre cele mai rapide, mai ieftine și mai laxe scheme de „pașaport auriu” din lume, programul de sprijin pentru dezvoltare oferă acces fără restricții, fără vize, la 130 de țări, inclusiv Marea Britanie sau state din UE. Vanuatu funcționează, de asemenea, ca un paradis fiscal, fără impozite pe venit, proprietăți sau avere.

Experții au avertizat că schema este pregătită pentru exploatare, creând o ușă din spate pentru accesul în UE și Marea Britanie și permițând grupurilor infracționale transnaționale să stabilească o bază în Pacific, iar legile fiscale din Vanuatu fac din țară un loc atractiv pentru spălarea banilor.

Travel to Vanuatu pop-under banner. Trip banner with passport, tickets, airplane, boarding pass, map and flag of Vanuatu.
Foto: Gettyimages

O cale către noi identități

Programul de pașapoarte, care a generat guvernului din Vanuatu venituri de peste 116 milioane de dolari anul trecut, a fost extrem de controversat de la relansarea sa în 2017, însă, până acum, nu au existat prea multe informații despre cine a cumpărat pașapoarte prin intermediul schemei.

O serie de documente guvernamentale interne obținute de The Guardian detaliază numele și naționalitatea fiecărui beneficiar al unui pașaport Vanuatu prin programul de sprijin pentru dezvoltare al țării și programul de contribuție Vanuatu în 2020 și ianuarie 2021.

După o investigație de câteva luni, care a implicat căutarea dosarelor instanțelor publice, a listelor electorale, a înregistrărilor deceselor, a rețelelor sociale și după discuții cu polițiști și surse din întreaga lume, The Guardian a reușit să confirme identitatea a zeci de persoane din listă. 

Vanuatu a emis aproximativ 2.200 de pașapoarte în 2020 prin intermediul acestor programe - mai mult de jumătate (aproximativ 1.200) erau pentru cetățeni chinezi. După aceștia, cea mai comună naționalitate a beneficiarilor a fost nigeriană, rusă, libaneză, iraniană, libiană, siriană și afgană. Două persoane din SUA, șase australieni și o mână de oameni din Europa au fost, de asemenea, printre cei care au aplicat pentru „pașaportul de aur”.

Schema de cetățenie-prin-investiție nu este ilegală și multe țări din întreaga lume oferă astfel de programe. Există numeroase motive legitime pentru aplicare, inclusiv o mai bună libertate de circulație sau privilegii bancare offshore fără taxe.

Cu toate acestea, experții în securitate avertizează că ușurința cu care oamenii pot cumpăra pașapoarte, ar putea face din această schemă un sistem atractiv pentru membrii grupurilor infracționale transnaționale.

„Nu doar că pot călători în UE sau pot înființa afaceri, una dintre probleme este posibilitatea de a crea aceste rețele în Pacific, mai ales că Pacificul devine mai mult un centru de trafic de droguri”, a spus Jose Sousa-Santos, expert al Colegiul de Securitate al Pacificului din Australia. „Și cadrul legal privind paradisurile fiscale din Vanuatu fac țara foarte atractivă pentru spălarea banilor.”

The Guardian a descoperit că mai mulți solicitanți de cetățenie din Vanuatu sunt puternic implicați într-o rețea complexă de afaceri offshore.

Sousa-Santo spune că un alt potențial pericol îl constituie cei care obțin cetățenia în Vanuatu și apoi își schimbă legal numele în această țară, ceea ce le conferă efectiv o nouă identitate.

Într-o broșură care promovează programul de sprijin pentru dezvoltare al țării, o agenție răspunde la o întrebare: Își pot schimba beneficiarii pașaportului numele? „Odată ce vi se acordă cetățenia, vă puteți schimba numele trimițându-ne o scrisoare care explică motivația dvs. de a vă schimba numele, iar pașaportul va fi eliberat cu noul dvs. nume”, se arată în broșură.

Ca răspuns la aceste îngrijorări, Ronald Warsal, președintele Biroului pentru cetățenie din Vanuatu spune că autoritățile fac verificări înainte de a permite schimbarea legală a numelui.

Șef FIFA, o prințesă din Emirate sau autorii escrochieriei de 3,6 miliarde de dolari cu criptomonede, pe lista celor care au obținut „pașapoarte de aur”

Atât UE, cât și OCDE au continuat să își exprime îngrijorări cu privire la această situație, obligând Vanuatu să promită că va intensifica verificările de fond anul trecut, în încercarea de a avea un mai bun control al programelor.

În ciuda acestui fapt, documentele arată că și în ianuarie 2021 Vanuatu vindea pașapoarte către persoane care au legături cu fraude sau sancțiuni și altele care erau căutate de polițiști în țările lor de origine.

Lista prezintă o serie de personaje controversate, inclusiv un șef FIFA, o prințesă din Emirate și un televanghelist nigerian. The Guardian l-a identificat și pe fostul prim-ministru al Libiei, Fayez al-Sarraj.

Alte figuri politice sunt Alaa Ibrahim, fostul guvernator sirian din Damasc, și Vinay Mishra, un fost politician indian. Mishra locuiește în prezent în Vanuatu și se confruntă cu acuzații de corupție în India, despre care avocații săi spun că sunt nefondate.

Alte persoane care și-au cumpărat „pașapoartele de aur”:

  • Raees și Ameer Cajee, fondatorii platformei Africrypt, o plaformă de tranzacționare a criptomonedelor. Aceștia au dispărut împreună cu 3,6 miliarde de dolari în Bitcoin. Banii virtuali s-au evaporat de pe platforma lor de investiții în criptomonede. Ar putea fi cea mai mare fraudă cu criptomonede din istorie.
  • Gianluigi Torzi, un om de afaceri italian acuzat de extorcare a oficialilor de la Vatican cu 15 milioane de euro.
  • Hayyam Garipoglu, un mogul bancar turc încarcerat pentru un scandal de delapidare de milioane de dolari și condamnat la închisoare pentru adăpostirea nepotului său după ce nepotul său a ucis o tânără de 17 ani.
  • Ghali Belkecir, controversatul fost șef al Jandarmeriei din Algeria, forța militară a țării responsabilă cu aplicarea legii, care are patru mandate de arestare.
  • Khaled al-Ahmad, un om de afaceri sirian și consilier apropiat al președintelui Assad, a obținut, de asemenea, cetățenia Vanuatu în iunie 2019.

The Guardian crede, de asemenea, că un politician nord-coreean și soția sa ar fi primit cetățenia după ce au solicitat-o folosind pașapoarte chineze. Numele unui bărbat și a unei femei care au solicitat pașapoarte anul trecut se potrivesc cu cele ale unui politician nord-coreean cunoscut și al soției sale.

Pe hârtie, Vanuatu împiedică cetățenii Siriei, Irakului, Iranului, Yemenului și Coreei de Nord să obțină cetățenia, cu excepția cazului în care pot dovedi că au locuit în afara acestor țări de mai bine de cinci ani. Cu toate acestea, The Guardian a reușit să identifice un număr de solicitanți din acele țări care erau rezidenți în țările respective la momentul depunerii cererii.

O sursă de venituri

Vanuatu este una dintre cele mai sărace țări din lume, Banca Mondială plasând PIB-ul pe cap de locuitor la 2.780 de dolari. Țara este puternic îndatorată, în mare parte din cauza dezastrelor naturale care au lovit-o. După un ciclon în 2014, deficitul țării s-a dublat.

Vânzarea pașapoartelor este cea mai mare sursă de venituri pentru guvernul din Vanuatu, analiza efectuată de Investment Migration Insider constatând că a reprezentat 42% din totalul veniturilor guvernamentale în 2020.

În iunie 2021, guvernul a raportat un surplus bugetar în ciuda pandemiei Covid-19, în mare parte datorită cererii continue de cetățenie, iar guvernul a folosit profiturile pentru a achita datoriile.

Editor : Robert Kiss

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate