Sari la conținut

„Trebuie să fim ca polipii”. Liderul mafiei italiene a mai dat tunuri financiare, ca cele din România, în 2014. Cum spăla banii victimelor

Giuseppe Pensabene, liderul temutului cartel al crimei `Ndrangheta, care a condus în România o rețea infracțională prin site-uri bancare fictive, a aplicat o asemenea schemă și în Italia în 2014.

În România, unde Pensabene locuia sub o identitate falsă de cel puțin patru ani, gruparea condusă de liderul mafiei calabreze, împreună cu mai mulți români, ar fi clonat site-urile unor bănci sau instituții financiare  şi ar fi trimis mii de mesaje electronice către clienţi, chipurile, pentru reactualizarea datelor personale ori pentru remedierea unor breşe de securitate.

În spatele acestei perdele de fum, clienţii naivi care au accesat link-ul prezentat în cuprinsul mesajelor şi au introdus datele de identificare în relaţia cu banca se regăsesc acum pe lista victimelor. Datele lor au fost folosite de grupare pentru a le goli conturile.  

Cu patru ani în urmă, același Giuseppe Pensabene dădea tunuri financiare similare într-un orășel din Lombardia, Seveso, provincia Monza e Brianza, aflăm răsfoind presa italiană din 2014.

Pensabene era consemnat ca șeful „tentaculului local” al cartelului Ndrangheta din orașul Desio, din aceeași provincie lombardă, ținută sub o supraveghere specială de către carabinieri, scria la acea dată ziarul Il Fato Quotidiano.

mafiot italian

Giuseppe Pensabene

Prin aceeași schemă de site-uri fictive și bănci clandestine, rețeaua condusă de Pensabene a sustras zeci de milioane de euro, cărora le-a șters apoi urma în conturi din Elveția și San Marino, reinvestind mai târziu banii – „reciclați” – în Italia, în special în sectorul construcțiilor, al energiei regenerabile, în transportul maritim și în servicii de catering.

Acțiunea de destructurare condusă de biroul antimafia al poliției italiene a purtat numele: „Operațiunea Tibet”.

„Trebuie să fim ca polipii, trebuie să ne extindem peste tot, condițiile sunt de partea noastră”, le spunea Pensabene complicilor săi, potrivit Il Fato Quotidiano.

Presa nota, de asemenea, că gruparea lui Pensabene a beneficiat și de o largă complicitate a unor directori de bănci și angajați ai oficiilor poștale. Acesta este descris drept un infractor cu un fler impresionant pentru pârghii financiare „alternative” – precum poșta. De ce prefera oficiile poștale? Giuseppe Pensabene: „Este mai bine la poștă, pentru că putem avea imediat (prin transfer – n.r.) 100.000-200.000 de euro pe care să-i folosim în afacerea noastră”.

Pensabene este menționat ca făcând parte din „noul val” al mafiei calabreze, având ca punct de plecare anii 1980.

Cazul din București vine la câteva săptămâni distanță, după ce, la începutul lunii martie, pe fondul asasinării jurnalistului slovac de investigații Jan Kuciak, procurorul italian Nicola Gratteri atrăgea atenția asupra extinderii cartelului `Ndrangheta în Europa de Est, menționând și România printre nucleele de afaceri ale mafiei calabreze: „'Ndrangheta este înrădăcinată, nu infiltrată, nu doar în toată Italia, ci şi în ţări europene ca Germania, Elveţia şi în Europa de Est, în afară de Slovacia, în Bulgaria şi în România. 'Ndrangheta este pe cale să se extindă către Est. Ea se duce acolo unde este putere, bani de administrat, oportunităţi de profitat”.

 

Etichete: ndrangheta , jan kuciak , Giuseppe Pensabene , mafia italiana romania , operatiunea tibet

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale