Sari la conținut

#PanamaPapers | Demonstrație anti-Guvern în Malta. Scandalul cuprinde lumea bancară 

În cazul Panama Papers sunt implicaţi ministrul Sănătăţii şi ministrul Energiei din Malta, care neagă că ar fi făcut ceva ilegal.

Scandalul Panama Papers a dus deja la demisia premierul Islandei şi i-a afectat imaginea premierului britanic David Cameron, care a recunoscut că a beneficiat de pe urma investiţiilor off-shore făcute de tatăl său.

Percheziții la Societe Generale

De asemenea, au avut loc percheziţii la Paris, la sediul Societe Generale, grup bancar care deţine BRD, la noi în ţară. Verificările au fost făcute într-o anchetă preliminară pentru fraudă fiscală agravată. Totul s-a întâmplat marţea trecută, dar informaţia a fost confirmată abia acum.

Banca franceză este vizată în scandalul Panama Papers, după ce ar fi deschis aproape 1.000 de societăţi offshore, prin intermediul firmei de avocatură Mossack Fonseca.

Potrivit Le Monde, Societe Generale este pe locul patru în clasamentul băncilor care au creat mai multe societăţi offshore prin intermediul cabinetului de avocatură Mossack Fonseca din Panama.

Confirmarea acestor percheziţii vine după ce autorităţile din Franţa au cerut băncilor să transmită de urgenţă informaţii suplimentare despre afacerile legate de paradisurile fiscale care apar în Dosarul Panama.

În Marea Britanie, băncile mai au câteva zile la dispoziţie, pentru a declara dacă au sau nu o legătură cu Mossack Fonseca.

Franţa a decis să pună Panama din nou pe lista ţărilor ne-cooperante”, a anunțat ministrul francez de Finanțe, Michel Sapin. 

Demisii în lumea bancherilor

Dosarul Panama a făcut deja ca în sistemul bancar să cadă capete. În Austria, şeful Hypo, una dintre băncile menţionate în scurgerea de informaţii din Mossack Fonseca, şi-a dat demisia. La fel a făcut şi un membru din boardul băncii olandeze ABN AMRO, după ce numele lui a apărut în dezvăluiri.

HSBC este grupul bancar care a apelat cel mai des la serviciile Mossack Fonseca. În total, a înregistat 2.300 de companii prin intermediul firmei de avocatură din Panama.

La fel au procedat şi băncile elveţiene Credit Suisse şi UBS, dar şi francezii de la Societe Generale, care deţin a doua cea mai mare bancă din România - BRD.

Pe lista băncilor care au înfiinţat companii în paradisuri fiscale se mai găsesc Deutsche Bank, UniCredit şi Royal Bank of Scotland, dar unele susţin că au renunţat la aceste firme încă de acum câţiva ani.

Consultanţii fiscali spun că instituţiile financiare preferă să facă afaceri prin companiile offshore, deoarece au numai de câştigat. În plus, aceste transferuri de bani nu trec nici prin filtrul băncilor centrale, susţin oficialii Băncii Naţionale.

Băncile prin sistemul lor de corespondență fac tranzacții bilaterale, duc banii dar nu au obligația și nici dreptul să raporteze la banca centrală”, a spus consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu.

Panama Papers este cea mai mare scurgere de informaţii din istorie. În presă au ajuns 11,5 milioane de documente ale firmei de avocatură panameză Mossack Fonseca, prin care se arată cum bogaţii lumii îşi ascundeau banii ca să nu plătească taxe. 

Citiți și: 
#PanamaPapersPercheziții la o filială Mossack Fonseca
Efecte Panama Papers. Președintele Argentinei, în vizorul justiției
#PanamaPapers| David Cameron, în fața colegilor de partid după ce a spus că a deținut companii off-shore
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale