Sari la conținut

SwissLeaks. Peste 200 de clienți ai băncii HSBC sunt români sau au legătură cu România

Investigaţia spune că 219 dintre clienţii HSBC sunt din România sau au legături cu România. Jurnaliştii arată că e vorba şi de foşti şi actuali oameni politici.

Între 2006 şi 2007, doar doi ani, peste 100 de miliarde de euro au fost tranzacţionate prin peste 100.000 de conturi, deţinute de traficanţi de droguri şi arme, foşti dictatori, politicieni dar şi celebrităţi din showbiz şi sport.

Printre ei - regele Iordaniei, regele Marocului, actori - Christian Slater, Joan Collins, John Malkovitch, piloții de Formula 1 Fernando Alonso şi Michael Schumacher, designerul Valentino şi modelul Elle McPherson.

Schema de evaziune este complicată. Clienţii primeau conturi offshore - ceea ce nu este ilegal, dar banii erau ascunşi - adică nu se plăteau taxe pentru ei. Ceea ce este ilegal.

HSBC nu doar că ştia, ci îşi învăţa clienţii cum să nu plătească taxe. Își trimitea angajaţii să vorbească personal cu clienţii cu bani, ca să nu existe niciun fel de înscrisuri.

HSBC spune că a luat măsuri ca serviciile sale bancare să nu mai poată fi folosite pentru evaziune, că a închis peste 70% din aceste conturi şi că acum pune transparenţa şi respectul faţă de lege în faţa obţinerii profitului.

SwissLeaks | Schema evaziunii fiscale

În februarie 2005, conducerea băncii îşi avertizează clienţii, prin poştă, că o nouă taxă europeană pe economii va fi impusă în câteva luni. HSBC precizează că există numeroase instrumente şi structuri pentru a evita această taxă. Este punctul de plecare pentru o operaţiune de evaziune fiscală pe scară largă.

Un oarecare domn Dupond vrea să scape de Fisc. E destul de bogat, dispune de un milion de euro pentru a fi acceptat de HSBC Private Bank, din Geneva, care are sediul central la Londra.

Mai întâi, clientul primeşte un cod numeric, care va deservi unul sau mai multe conturi bancare, în care îşi va depune averea. Potrivit legii secretului bancar din Elveţia, acest demers asigură anonimatul.

În cazul domnului Dupond, persoana de contact de la HSBC îi propune, în schimbul unui comision cerut de bancă, să-şi creeze o firmă fictivă, Trustee Found Limited - de exemplu, care va fi înregistrată în Panama.

În total, peste 200 de ţări sunt afectate de această schemă de fraudă fiscală şi 130.000 de persoane au beneficiat de pe urma ei. 

Etichete: evaziune fiscala , hsbc , investigatie , swissleaks , banca hsbc , romani hsbc , clienti hsbc

Pe aceeași temă

Facebook, investigată de FBI

Compania Facebook este investigată în Statele Unite de FBI şi de Comisia pentru Securitate şi Comerţ în legătură cu...

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale