Sari la conținut

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală din Cluj şi Bistriţa-Năsăud. Prejudiciul se ridică la peste 9 milioane de euro

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Cluj şi Bistriţa-Năsaud au descins în această dimineaţă la 14 adrese şi au făcut zeci de percheziţii, într-o cauză ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Descinderile au avut loc la locuinţe şi sedii ale unor firme care comercializează materiale de construcţie din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

Reprezentanţii acestor firme sunt bănuiţi de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit poliţiştilor, aceştia au achiziţionat materiale de construcţie din ţări ale Uniunii Europeane şi le-au vândut mai departe, fără să plătească impozite şi TVA. Aceste tranzacţii apăreau ca achiziţii fictive în registrele contabile ale firmelor, iar pentru a pierde urma banilor, sumele erau transferate prin mai multe conturi.