Prejudiciu de 168 de milioane de dolari. Cezar Măgureanu și membri ai Clanului Butoane, trimiși în judecată
În instanţă vor ajunge 107 inculpaţi, care sunt oameni de faceri, înalţi funcţionari publici ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dar și societăti comerciale. În sarcina inculpaţilor s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, iar cauza a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Bucureşti.
Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpaţi, parte dintre aceştia în stare de arest preventiv şi 54 de persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat acţionând transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni de macrocriminalitate economico-financiară, anunță DIICOT.
Care era modul de operare
„Membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat”, precizează anchetatorii.
Astfel, în perioada 2010 – 2012, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane USD, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Printre cei șase inculpați cu funcții de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.A.F. se numără Nicușor Drăgan, director general adjunct, Dan Stroe, director de achiziţii și Nadia Păcală, comisar.
De asemenea, membrii grupării care acţionau pe raza judeţului Giurgiu, au fost sprijiniţi de către inculpatul Octoavian Grecu, zis „Butoane”.
La activitatea infracţională desfăşurată de către inculpaţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac a contribuit şi inculpatul Cezar Mircea Măgureanu, fost senator în Parlamentul României.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională.
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
