Sari la conținut

Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro într-un dosar privind tranzacții fictive cu zahăr și ulei 

Foto: Gulliver/ Getty Images

În urma unei sesizări din partea DGAF, procurorii antimafia au efectuat astăzi 20 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.

Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile.