Sari la conținut

Descinderi în Argeş. Poliţiştii au efectuat percheziţii la sediile unor societăţi comerciale

Poliţiştii din judeţul Argeş au făcut 22 de percheziţii în patru judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar care vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.  

Descinderile au avut loc la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele a 10 persoane din Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi Bucureşti.

10 persoane sunt bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise în perioada 2007 - 2011 şi există indicii că suspecţii ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, prin declararea unor achiziţii nereale de mărfuri. Ar fi făcut mai apoi transferuri bancare şi plăţi pentru achiziţiile respective, către alte societăţi fantomă. Prejudiciul creat bugetului de stat este de peste două milioane de euro.