Sari la conținut

Dosarele Panama, în atenţia DIICOT

DIICOT va face o analiză pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment pentru a verifica dacă existau necunoscute şi dacă putem corobora cu ceea ce va apărea în spaţiul public în perioada următoare. Pe de altă parte, posibilităţile cele mai mari de analiză le-ar avea Oficiul pentru Spărarea Banilor care ar trebui să supună unei analize toate aceste date pe care să le proceseze şi să ne furnizeze informaţia procesată pentru ca asta este ordinea de competenţă”, a declarat Daniel Horodniceanu, procuror şef DIICOT, pentru Digi24.

Până acum, Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vîntu, Vasile Frank Timiş și Said Baaklini se numără printre oamenii de afaceri români care, cu ajutorul firmei de avocatură Mossack Fonseca, şi-au pus la adăpost averile în paradisuri fiscale. O parte dintre ei chiar au fost cercetaţi pentru evaziune fiscală.

Dosarele Panama | Explicațiile lui Frank Timiș

#PanamaPapers | Directorul RISE Project: Sunt implicați oameni de afaceri importanți din România, care au un impact mare în economie  

PANAMA PAPERS, pe înțelesul unui copil de cinci ani

9.000 de firme româneşti sunt controlate din paradisuri fiscale

Panama Papers | Partidul Radical din Ucraina va iniția declanșarea procedurii de destituire a președintelui Poroșenko

PANAMA PAPERS | Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, cu Dinu Patriciu

#PanamaPapers| Schema prin care se ascund banii

Panama Papers | Afacerile controlate de miliardarul israelian Beni Steinmetz în România

#PanamaPapers| Apropiații lui Vladimir Putin ar fi ascuns miliarde de dolari în bănci și companii fantomă