Sari la conținut

Bancă elvețiană, cercetată în dosarul FIFA

Scopul verificărilor este de a determina ce rol a jucat banca în tranzacţiile financiare ilicite. Există două variante de lucru, fie funcţionarii au fost complici şi au ajutat inculpaţii să ascundă sumele obţinute ilegal, fie au fost neglijenţi şi nu au aplicat corect normele pentru descurajarea spălării de bani.

Procurorii americani au anunţat încă din luna iulie că verifică mai multe instituţii bancare în dosarul FIFA.