Bancă elvețiană, cercetată în dosarul FIFA

Data publicării:
credit suisse banca elvetia GettyImages-492329565

Scopul verificărilor este de a determina ce rol a jucat banca în tranzacţiile financiare ilicite. Există două variante de lucru, fie funcţionarii au fost complici şi au ajutat inculpaţii să ascundă sumele obţinute ilegal, fie au fost neglijenţi şi nu au aplicat corect normele pentru descurajarea spălării de bani.

Procurorii americani au anunţat încă din luna iulie că verifică mai multe instituţii bancare în dosarul FIFA.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri