Sari la conținut

Poliţist acuzat de evaziune fiscală

Cele 9 persoane au fost arestate la finalul lunii trecute, după ce au fost făcute peste 30 de percheziţii, în 8 judeţe. Procurorii DIICOT i-au arestat sub acuzaţia de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.

Din 2010, membrii grupării racolau persoane fără adăpost sau cu o stare materială precară, pe care le convingeau să devină administratori ai unor societăţi comerciale fantomă, în schimbul a 100 sau 200 de lei. Oamenii erau obligaţi apoi să semneze chitanţe şi facturi fiscale în alb, contracte de prestări servicii, contracte de vânzare-cumpărare şi împuterniciri, folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice fictive. În acest fel, statul ar fi fost prejudiciat cu 5 milioane de euro.