Suspsiciunile la adresa sucursalei sunt dare de mită și spălare de bani.
În același timp, procurorii anticorupție au început urmărirea penală și față de Mihai Dinei, membru în Consiliul de Administrație al companiei, pentru complicitate la spălare de bani.
DNA a confirmat și instituirea sechestrului pe două bunuri imobile ale companiei, până la concurența sumei de aproape 3 milioane de euro.