Cea mai mare bancă din nordul Europei ar fi spălat 700 de milioane de euro în favoarea Rusiei
O altă bancă din nordul Europei este acuzată de spălare de bani în favoarea Rusiei. Televiziunea finlandeză a scos la iveală că Nordea, care este de altfel cea mai mare bancă din nordul Europei, ar fi gestionat tranzacţii suspecte de 700 de milioane de euro în perioada 2005-2017, bani care ar fi provenit de la companii înregistrate în paradisuri fiscale, precum Insulele Virgine Britanice, Panama sau Belize.
Lukașenko le cere ucrainenilor să facă pace cu Putin ca să evite o „apocalipsă nucleară”
Comerțul Kîrgîzstanului cu Germania a crescut cu 4.000%
Un avion de luptă s-a prăbușit în Rusia după ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Imagini cu aeronava cuprinsă de flăcări
CSAT: Spioni ruși au încercat să se infiltreze în România
Un expert din Ucraina avertizează
Geoană: Va fi jale cu atacurile rusești împotriva alegerilor
România, ținta hackerilor ruși
„Propaganda rusă are destul succes în Europa de Sud-Est, în special în Balcani”. Și China este interesată de regiune
Alerte cu bombă în Rusia, în zi de doliu național. Aeroport paralizat la Moscova, oameni evacuați dintr-un mall în Sankt Petersburg
Informaţiile obţinute de televiziunea finlandeză nu dezvăluie însă dacă Nordea a raportat sau nu autorităţilor tranzacţiile suspecte. Ca urmare a informaţiilor apărute în presă, acţiunile Nordea au scăzut cu aproape 7%.
La rândul lor, băncile nordice SwedBank şi Danske Bank sunt deja acuzate de spălare de bani în Estonia.
Cea mai mare bancă din Danemarca este investigată în cinci ţări în legătură cu plăţi suspecte în valoarea de peste 200 de miliarde de euro din Rusia şi alte state foste sovietice, care au avut loc prin intermediul diviziei din Estonia.
Swedbank este de asemenea investigată de către autorităţile de reglementare din Estonia şi Sudia, tot în urma informaţiilor din presă, potrivit cărora banca ar fi spălat cel puţin 4 miliarde de dolari în perioada 2007-2015.
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News