Sari la conținut

30 rezultate pentru eticheta spalare bani

  1. Cea mai mare schemă de spălare a banilor rusești

    Schema care a permis politicienilor și liderilor crimei organizate din Rusia să spele bani, să evite plata impozitelor și să-și ascundă averile în străinătate a fost pusă la cale de banca rusească de investiții Troika Dialog.

    Citește știrea
  2. Cea mai mare bancă din nordul Europei ar fi spălat 700 de milioane de euro în favoarea Rusiei

    O altă bancă din nordul Europei este acuzată de spălare de bani în favoarea Rusiei. Televiziunea finlandeză a scos la iveală că Nordea, care este de altfel cea mai mare bancă din nordul Europei, ar fi gestionat tranzacţii suspecte de 700 de milioane de euro în perioada 2005-2017, bani care ar fi...

    Citește știrea
  3. Cum este folosit cel mai popular joc online paravan pentru spălarea banilor

    Fortnite, cel mai popular joc online al momentului, este folosit drept paravan pentru operațiuni de spălare a banilor. Asta arată o investigaţie a jurnalilştilor de la cotidianul britanic The Independent.

    Citește știrea
  4. Percheziţii la Cristian Borcea, într-un nou dosar. Omul de afaceri, ridicat și dus la audieri

    Fostul patron al Dinamo Bucureşti are noi probleme cu legea. Procurorii antimafia desfășurau, vineri dimineața, 24 de percheziţii în Bucureşti, Brăila şi Constanţa, inclusiv la casa lui Cristian Borcea. El este bănuit că făcea parte dintr-o uriaşă reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în...

    Citește știrea
  5. Lege modificată de aleși în favoarea aleșilor. Ce se întâmplă cu acțiunile la purtător

    La prevenirea şi combaterea spălării banilor există protejaţi. Proiectul de lege care trebuie să transpună directiva Uniunii Europene în acest sens, elaborat cu întârziere de peste un an, a fost modificat în Senat - prima cameră sesizată - de către aleşi în... favoarea aleşilor.

    Citește știrea
  6. Vărul lui Putin, implicat într-un caz de spălare de bani de 740 milioane de dolari

    Informaţia apare în cotidianul "The Guardian", care scrie că în total, 17 bănci ar fi spălat 740 de milioane de dolari.

    Citește știrea
  7. Ioan Neculaie, cercetat penal pentru noi infracţiuni de delapidare şi spălare de bani

    Omul de afaceri Ioan Neculaie este cercetat penal pentru noi infracţiuni de delapidare şi spălare de bani, pe care le-ar fi săvârşit în timp ce se afla sub control judiciar pe cauţiune.

    Citește știrea
  8. Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, 10 ani de închisoare

    Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca au fost condamnaţi la zece ani de închisoare în dosarul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom, trimis în judecată de DIICOT. Faptele ar fi fost comise între anii 2000 şi 2006.

    Citește știrea
  9. Surse: Fosta șefă a Siveco, suspectă în dosarul Anei Maria Pătru

    Fosta preşedintă a companiei Siveco, Irina Socol, este suspectă în dosarul Anei Maria Pătru și este cercetată pentru cumpărare de influenţă, au declarat surse judiciare pentru News.ro și Agerpres. Șefa Autorității Electorale Permanente, care și-a anunțat demisia prin intermediul avocatului, a fost...

    Citește știrea
  10. Ana Maria Pătru, șefa AEP, ridicată de procurori pentru audieri la DNA

    Citește știrea
  11. Dosarul în care Traian Băsescu fusese acuzat de spălare de bani ar putea fi redeschis

    Un procuror de la Parchetul general cere redeschiderea unui dosar în care Traian Băsescu este acuzat de spălare de bani și pentru care avea NUP de la DNA

    Citește știrea
  12. Ponta așteaptă de la Înalta Curte ridicarea controlului judiciar

    Victor Ponta află după amiază de la Înalta Curte de Casație și Justiție dacă i se aprobă solicitarea de ridicare a controlului judiciar impus de procurorii DNA în noul dosar în care fostul premier și deputatul Sebastian Ghiță sunt acuzați că au spălat bani pentru a plăti prezența lui Tony Blair în...

    Citește știrea
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale